Dinheiro sujo e eleições: como o crime organizado influencia a política britânica
O líder do partido de extrema-direita Reform UK, Nigel Farage, recebeu milhões de libras de doadores ligados a criptomoedas, incluindo um condenado po...
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Primo do primeiro-ministro do Camboja admitiu participação em empresa ligada a lavagem de US$ 4 bilhões em criptomoedas
Hun To, primo do atual primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, e sobrinho do ex-primeiro-ministro Hun Sen, confirmou que já possuiu 30% da Huione Pay...
Cidadão letão condenado por ataques de ransomware ligados a ex-líderes do grupo Conti
Um nacional letão foi condenado a 8 anos e 6 meses de prisão por participar de ataques de ransomware que extorquiram milhões de dólares de empresas no...
Usuário processa Coinbase após exchange reter criptomoedas roubadas em hack de US$ 55 milhões
Um homem de Porto Rico processou a Coinbase por reter indevidamente criptomoedas que teriam sido roubadas em um hack de US$ 55 milhões. A vítima alega...
Carteira vinculada a um dos maiores hackers do mercado cripto volta a movimentar milhões
Uma carteira associada a Andean Medjedovic, suspeito por ataques a protocolos como Indexed Finance e KyberSwap, voltou a movimentar fundos após um ano...
Moeda de ouro dos EUA é usada por cartéis e regimes para lavar dinheiro, aponta investigação
Investigação do The New York Times revela que a Casa da Moeda dos EUA, que deveria garantir origem ética do ouro, recebe metal de minas ilegais contro...
Justiça de Newsom: grupo conservador é acusado de pagar líderes da Antifa em 2030
Em um cenário hipotético para 2030, o Departamento de Justiça dos EUA, liderado pelo presidente Gavin Newsom, acusa um grupo conservador de fraude ao...
Autoridades britânicas realizam operações contra negociação ilegal de criptomoedas P2P
Autoridades do Reino Unido realizaram sua primeira operação coordenada contra negociação peer-to-peer de criptomoedas suspeita de ilegalidade. A FCA,...
Ex-líder de esquema bilionário ligado a Bannon pode pegar 30 anos de prisão nos EUA
Procuradores pedem condenação severa contra Guo Wengui, acusado de fraudar centenas de milhões de seguidores. Julgamento ocorre após condenação por la...
Hackers norte-coreanos furtam US$ 293 milhões em criptomoedas e usam vítima para lavar dinheiro
Hackers norte-coreanos roubaram US$ 579 milhões de aplicativos de blockchain em menos de 20 dias. O último ataque, de US$ 293 milhões contra o Kelp DA...
Ministério da Justiça dos EUA apoia Ku Klux Klan em polêmica decisão judicial
O Departamento de Justiça dos EUA, liderado pelo procurador-geral interino Todd Blanche, surpreendeu ao se alinhar a grupos extremistas em caso envolv...
Ministério da Justiça acusa ONG de direitos civis de financiar grupos extremistas secretamente
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusa o Southern Poverty Law Center (SPLC) de desviar milhões para financiar grupos de extrema-direita e supre...
Grupo Lazarus usa LayerZero para lavar US$ 290 milhões em hack de DeFi
O grupo norte-coreano Lazarus está usando o protocolo LayerZero para lavar parte dos US$ 290 milhões roubados no hack do rsETH. Mais de US$ 116 milhõe...
Senador dos EUA cobra atualização sobre investigação da Binance por falhas na prevenção a transações com o Irã
Senador Richard Blumenthal questiona Departamento de Justiça e FinCEN sobre o andamento da supervisão da Binance, após denúncias de transações ligadas...
Norte-coreanos contratados ilegalmente em empresas dos EUA: dois homens de Nova Jersey são condenados
Dois homens de Nova Jersey foram condenados por integrar esquema que colocou operativos norte-coreanos em mais de 100 empresas americanas, gerando mil...