ZachXBT обвинил топ-менеджеров Bitget в причастности к выводу $480 млн в подозрительных сделках

Крипто-детектив ZachXBT обвинил топ-менеджеров крупнейшей криптобиржи Bitget в причастности к масштабным подозрительным операциям. По его словам, исполнительное руководство биржи сознательно допускает вывод средств в рамках сомнительных схем.

За последние 12 часов с платформы было выведено 100 миллионов токенов LAB на общую сумму 480,33 миллиона долларов. Это составляет 32,26% от общего объема находящихся в обращении токенов. Вывод средств был зафиксирован аналитиками Lookonchain, которые опубликовали соответствующие данные в социальных сетях.

Подозрения в манипуляции рынком

По данным ZachXBT, за несколько дней до резкого роста цены токена LAB в начале мая представители команды проекта перевели миллионы долларов в токенах на биржу Bitget. Это дает основания предполагать, что LAB может быть частью согласованной схемы накачки и обвала (pump-and-dump), из которой выигрывает сама биржа.

ZachXBT заявил, что Шон Лю (Shawn Liu), основатель Bitget, является ключевой фигурой в этих процессах, в то время как генеральный директор Грейси Чен (Gracy Chen) выполняет роль публичного лица компании.

Обвинения в создании «картеля»

По мнению крипто-детектива, Bitget превратилась в «картель», который годами остается безнаказанным, так как получает выгоду от сомнительной активности. Он предупредил, что в ближайшее время количество публичных разоблачений в адрес биржи может значительно увеличиться.

Ранее ZachXBT объявил награду в 10 тысяч долларов за любую информацию о причастности основателя LAB Вовы Салкова (Vova Sadkov) к мошенническим схемам, а также о листингах токена на других крупных биржах, включая Binance, Bybit и OKX. «Эти мошенники наносят еще больший ущерб репутации всей индустрии, и их действия не должны оставаться безнаказанными», — заявил он.

Предыдущие скандалы с Bitget

В апреле текущего года на бирже уже возникали подозрения в связи с листингом токена $RAVE. После его добавления в листинг объем торгов превысил 300 миллионов долларов, однако уже через несколько дней цена токена обрушилась на 97%. Несколько бирж, включая Bitget, заявили о начале расследования, однако ZachXBT раскритиковал медлительность их реакции.

Спустя 20 дней после обещания Грейси Чен начать расследование по факту листинга $RAVE, по состоянию на 7 мая никаких обновлений по этому делу так и не было опубликовано.

История регуляторных проблем

В 2021 году Bitget уже сталкивалась с санкциями со стороны регуляторов Сингапура за отказ удалить токен, посвященный южнокорейской группе BTS и использовавший нелицензионные изображения. В компании заявили, что у них нет официального головного офиса, а работа организована через региональные хабы по всему миру.

На момент публикации представители Bitget не прокомментировали обвинения в свой адрес. Редакция Protos продолжает следить за развитием ситуации и обещает опубликовать обновления при получении официальной реакции от биржи.