Американский спецназовец арестован за торговлю на Polymarket с использованием секретных данных о рейде на Мадуро

В Нью-Йорке арестован американский военнослужащий спецназа, который, по версии следствия, использовал секретные данные о предстоящей операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро для получения прибыли на платформе прогнозных ставок Polymarket.

Как сообщает Министерство юстиции США, Ганнон Кен Ван Дайк, сержант первого класса из Форт-Брэгга (Северная Каролина), был обвинён в инсайдерской торговле на сумму более $400 тыс. Он участвовал в планировании и проведении операции, запланированной на январь 2024 года.

«Ван Дайк извлёк прибыль в размере более $400 тыс., торгуя на рынках, связанных с Венесуэлой, после того как узнал о предстоящей операции благодаря своему статусу военнослужащего», — заявил Джеймс Барнакл, помощник директора ФБР.

Обвинения и последствия

Ван Дайк создал аккаунт на Polymarket в декабре 2023 года и разместил 13 ставок на исходы, связанные с Мадуро и Венесуэлой, потратив более $33 тыс. Общая прибыль от этих операций составила почти $410 тыс. По данным следствия, большая часть средств была переведена на зарубежный криптовалютный кошелёк, а затем зачислена на новый брокерский счёт.

Ван Дайку предъявлены обвинения в:

• мошенничестве с использованием электронных средств связи (максимальное наказание — 20 лет тюрьмы);
• незаконной денежной операции (максимальное наказание — 10 лет);
• нарушении Закона о товарных биржах (три пункта, каждый — до 10 лет).

Это первый случай, когда Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) применила правило «Правило Эдди Мерфи» для преследования инсайдерской торговли с использованием государственной информации. Название правила отсылает к фильму «Торговля местами» (1983), где персонаж Эдди Мерфи использовал инсайдерскую информацию для обогащения.

Реакция Polymarket и регуляторов

Платформа Polymarket заявила, что после выявления подозрительной активности передала данные в ФБР и сотрудничала со следствием. «Инсайдерская торговля недопустима на нашей платформе. Сегодняшний арест доказывает, что система работает», — отметили представители компании.

Эксперты подчёркивают, что дело становится важным прецедентом в регулировании рынков прогнозов. Власти США ужесточают контроль за такими платформами, опасаясь использования конфиденциальной информации для манипуляций.

«Рынки прогнозов не должны становиться убежищем для тех, кто использует секретную информацию в личных целях», — заявил Джей Клейтон, прокурор Южного округа Нью-Йорка.