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米ニューヨーク南部地区連邦地裁は12日、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領逮捕作戦に関する機密情報を悪用し、予測市場「ポリーマーケット」で不正に40万ドル以上の利益を得たとされる米陸軍特殊部隊の兵士を逮捕・起訴したと発表した。

起訴状によると、容疑者のガノン・ケン・ヴァン・ダイク陸軍特技兵（38歳、ノースカロライナ州ファイエットビル在住）は、2024年1月3日に実施されたマドゥロ逮捕作戦の計画・実行に関与していた。同作戦に関する機密情報を基に、ヴァン・ダイク容疑者はポリーマーケットでベネズエラ情勢に関する取引を繰り返し、3万ドル以上を投資して41万ドル近い利益を得たとされる。

FBIのジェームズ・バーナクルニューヨーク支局長は声明で「ヴァン・ダイク容疑者は軍人としての立場を悪用し、機密情報を基に利益を得た」と述べた。また、司法省の声明によると、ヴァン・ダイク容疑者は軍事作戦に関する機密情報を「決して公開・開示しない」とする機密保持契約に署名していたという。

ポリーマーケットの対応と規制強化

ポリーマーケットは声明で「当社は政府機密情報に基づく取引を特定した際、直ちに司法省に通報し捜査に協力した」と明らかにした。同社は先月、インサイダー取引防止のための新たな市場整備ルールを発表しており、「インサイダー取引はポリーマーケット上であってはならない。今回の逮捕はシステムが機能している証拠だ」とコメントした。

法的根拠と初の摘発事例

今回の事件は、米商品先物取引委員会（CFTC）が「エドディ・マーフィールール」を適用した初の事例となった。同ルールは2010年のドッド・フランク法第746条に基づき、政府の非公開情報を悪用した商品取引を禁じている。同ルールは映画『 Trading Places（トレーディング・プレイス）』に由来する通称で知られる。

今後の展開と法的責任

ヴァン・ダイク容疑者は、電信詐欺（最高20年刑）と不正資金取引（同10年刑）、商品取引法違反（各10年刑）の計4つの罪で起訴された。同容疑者は現在、ニューヨーク南部地区連邦地裁に拘束されている。

米ニューヨーク南部地区の検事であるジェイ・クレイトン氏は「予測市場は、機密情報を悪用して私利を図る場ではない」と強調した。

出典: Axios
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