Blockaiddən İnstitusional Kripto Tətbiqləri üçün Real-Time Uyğunluq Məhsulu

Blockaiddən Yeni Real-Time Uyğunluq Məhsulu: Kripto Tətbiqləri üçün Müasir Həll

Blockchain təhlükəsizlik şirkəti Blockaid, institusional investorlərin tələblərinə cavab verən Risk Exposure adlı real-time uyğunluq infrastrukturunu istifadəyə verdi. Bu məhsul, kripto və de-sentralizə olunmuş maliyyə (DeFi) sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatların tənzimləyicilər qarşısında məsuliyyət daşımasına kömək edəcək.

Risk Exposure, Blockaid-in mövcud platformasını sadəcə fırıldaqçılıq və istismarların qarşısını almaqdan kənara çıxararaq, institusional onchain maliyyəsi üçün proqramlaşdırıla bilən, real-time uyğunluq həllinə çevirir. Şirkətin bildirdiyinə görə, bu sahədə adekvat həll mövcud deyil.

İnstitusional Kripto Tətbiqlərində Artan Təhlükə

Banklar, aktiv menecerləri, custodianlar və ödəniş prosesçiləri artıq kripto təcrübələrini davamlı onchain əməliyyatlara çeviriblər. Onlar likvidlik hövzələrində mövqe saxlayır, müxtəlif zəncirlərdə stablecoin ödənişləri həyata keçirirlər və DeFi protokollarından xəzinə riskini idarə edirlər. Bu proseslərdə bir cüzdan və ya hövzə səhər 9-da təmiz görünsə də, günorta saatlarında oğurlanmış vəsaitlərin köçürülməsi nəticəsində təhlükəli mövqe qazanması mümkündür. Bu prosesdə təşkilat hər hansı bir əməliyyat həyata keçirməsə belə, risk artır.

Son 18 ay ərzində Şimali Koreya əlaqəli aktorlar tərəfindən həyata keçirilən Bybit hücumunda 1.5 milyard dollardan çox vəsait hərəkətə gətirildi. Cetus, Balancer və KelpDAO-da baş verən istismarlar isə 600 milyondan çox itkiyə səbəb oldu. Bu halların çoxunda təhlükəli vəsaitlər cüzdanlar, likvidlik hövzələri və tərəfdaşlar arasında yayılırdı, lakin köhnə uyğunluq sistemləri bu prosesləri vaxtında qeydə ala bilmirdi.

Risk Exposure-nin Üç Əsas Funksiyası

Blockaid-in yeni məhsulu üç əsas funksiyaya əsaslanır:

• Risk Screening API: Vəsait qəbul edilməzdən əvvəl gələn vəsaitləri qiymətləndirir. Strukturlaşdırılmış qərarlar, risk kateqoriyaları, dollar məbləği və ciddilik səviyyələri təqdim edir. Bu məlumatlar auditlər və SAR sənədləri üçün nəzərdə tutulub.
• Cosigner Policy Engine: AML həddlərini multi-signature əməliyyatlarına daxil edir. Daxili təsdiqlər alındıqdan sonra belə, müəyyən edilmiş həddləri aşan əməliyyatları rədd edir.
• DeFi Toxicity Monitors: Protokollar, likvidlik hövzələri və tərəfdaş mövqelərini daimi olaraq izləyir. Sanksiyalı şəxslər, oğurlanmış kripto vəsaitləri, fırıldaqçılıq infrastrukturu və mikserlərlə əlaqəli risk həddini aşdıqda xəbərdarlıq göndərir.

Blockaid həmçinin, AI-drivən "pig butchering" fırıldaqçılığına da diqqət çəkir. Bu tip fırıldaqçılıq nəticəsində hər il on milyardlarla dollar itki baş verir. FBI-nın Operation Level Up əməliyyatına görə, təxminən hər 10 qurbanın 8-i heç vaxt şikayət vermir. Bu səbəbdən, qanunverici orqanların qeydlərinə əsaslanan uyğunluq sistemləri bu fəaliyyətin böyük hissəsini nəzərə almır.

Blockaid-in sistemi isə əməliyyat simulyasiyası, davranış analizi və AI-drivən təhlükə identifikasiyasından istifadə edərək, fırıldaqçılıq gəlirlərinin təşkilat sistemlərinə daxil olmasının qarşısını vaxtında almağa çalışır.

Sektorun Tələblərinə Cavab

Blockaid hər ay 500 milyondan çox əməliyyatı müştəriləri üçün skan edir. Bunlara Coinbase, MetaMask, Uniswap, Fireblocks, Polymarket və OKX daxildir. Sistem saniyədə yüzlərlə əməliyyatı 300 millisaniyədən az müddətdə 99.99% dəqiqliklə emal edir.

2022-ci ildə təsis edilən şirkət, Ribbit Capital, Sequoia, Greylock və digər investisiyalarından 83 milyon dollar qaldırdı.

Bitcoin üçün Nəticələr

Bitcoin custodiyası, BTC-dən dəstəklənən kreditlər və Bitcoin xəzinə strategiyaları institusional balans cədvəllərində daha dərin yer tutduqca, bu təşkilatların daşıdığı uyğunluq infrastrukturu onların inteqrasiyasının həcmini müəyyən edəcək. Risk Exposure, təşkilatların Bitcoin əsaslı əməliyyatlarını təhlükəsiz şəkildə həyata keçirməsinə imkan verən bir vasitədir.

"Real-time uyğunluq həlləri olmadan, institusional investorlar üçün kripto sahəsində davamlı fəaliyyət göstərmək mümkün deyil. Risk Exposure, bu boşluğu doldurmaq üçün nəzərdə tutulub."