Blockaid lanserar realtidsövervakning för kryptokompliance – avgörande för institutioners ökade exponering

Blockchain-säkerhetsföretaget Blockaid har lanserat Risk Exposure, en ny realtidsinfrastruktur för efterlevnad som riktar sig till institutioner med ökad exponering mot krypto och decentraliserad finansiering (DeFi).

Lösningen utökar Blockaids plattform från att tidigare endast hantera bedrägerier och exploateringar till att nu inkludera programmerbar, realtidsanpassad compliance för institutionell onchain-finansiering – ett område där det enligt företaget saknas adekvata lösningar idag.

Behovet är stort. Banker, förvaltningsföretag, förvaringsinstitut och betalningsförmedlare har gått från sporadisk kryptoexperimentering till kontinuerliga onchain-verksamheter. De hanterar positioner i likviditetspooler, genomför stablecoin-betalningar över flera blockkedjor och förvaltar kassareserver via DeFi-protokoll dygnet runt.

Ett problem är att en plånbok eller pool som vid 9-tiden på morgonen verkar ren kan bära på exponering för stulna medel redan vid lunch – utan att institutionen själv har genomfört någon transaktion. Stulna medel kan snabbt spridas via broar, mixers och smarta kontrakt, långt före någon compliance-avdelning hinner reagera.

De risker som detta medför är betydande. Under de senaste 18 månaderna har nordkoreanska aktörer förflyttat över 1,5 miljarder dollar genom hacket mot Bybit. Exploateringar av Cetus, Balancer och KelpDAO har dessutom resulterat i förluster på över 600 miljoner dollar. I de flesta fall hade stulna medel redan spridits över flera plånböcker, likviditetspooler och motparter innan traditionella compliance-system flaggade något.

Den traditionella modellen – att märka adresser i efterhand och lämna in rapporter – är inte anpassad för denna miljö.

Realtidsövervakning för kryptokompliance

Risk Exposure bygger på tre centrala funktioner:

• Risk Screening API: Utvärderar inflöden innan medel accepteras och returnerar strukturerade bedömningar med exponeringskategorier, dollarbelopp och allvarlighetsgrader – anpassade för revisioner och rapportering till myndigheter.
• Cosigner Policy Engine: Integrerar AML-trösklar i multisig-arbetsflöden och blockerar transaktioner som överskrider förinställda gränser, även efter att interna godkännanden har getts.
• DeFi Toxicity Monitors: Övervakar protokoll, likviditetspooler och motparter kontinuerligt under dagen. Skickar varningar när exponeringen för sanktionerade enheter, stulna kryptomedel, bedrägeriinfrastruktur eller mixers överskrider definierade trösklar.

Blockaid pekar också på en parallell hotbild: AI-driven "pig butchering"-bedrägeri har lett till kryptobedrägerier värda tiotals miljarder dollar årligen. FBI:s Operation Level Up visade att cirka 8 av 10 offer aldrig rapporterar brottet, vilket innebär att compliance-verktyg som förlitar sig på brottsregister missar majoriteten av dessa aktiviteter.

Blockaids system använder transaktionssimulering, beteendeanalys och AI-driven hotidentifiering för att upptäcka exponering tidigare – innan bedrägeripengar når institutionernas system oupptäckta.

Företaget hanterar för närvarande över 500 miljoner transaktioner per månad åt kunder som inkluderar Coinbase, MetaMask, Uniswap, Fireblocks, Polymarket och OKX. Systemet bearbetar hundratals transaktioner per sekund och levererar bedömningar inom 300 millisekunder med en noggrannhet på 99,99%.

Blockaid, grundat 2022, har hittills säkrat 83 miljoner dollar i finansiering från investerare som Ribbit Capital, Sequoia och Greylock.

Bitcoins framtid avgörs av compliance-infrastruktur

För Bitcoin-specifikt är implikationerna tydliga. När BTC-förvaring, BTC-baserad utlåning och Bitcoin-kassareserver integreras allt djupare i institutionernas balansräkningar, kommer den compliance-infrastruktur som dessa institutioner använder att avgöra hur långt denna integration kan gå.

Risk Exposure är den typ av verktyg som gör det möjligt för institutioner att säkert navigera i den snabbrörliga kryptomiljön – och därmed möjliggöra en bredare adoption av Bitcoin och DeFi på institutionell nivå.