Estafadores exigen pagos en Bitcoin a barcos atrapados en el Estrecho de Ormuz

Estafadores aprovechan el caos en el Estrecho de Ormuz para extorsionar con criptomonedas

Fraudulentos están enviando comunicaciones falsas a empresas de transporte marítimo global, exigiendo el pago de supuestas tasas de tránsito en Bitcoin y Tether para permitir el paso seguro de sus barcos por el Estrecho de Ormuz. Según la firma griega de riesgos marítimos MARISKS, los mensajes provienen de actores desconocidos que se hacen pasar por autoridades iraníes.

Estas comunicaciones, advierte MARISKS, son totalmente fraudulentas y no tienen relación alguna con el gobierno de Teherán. Sin embargo, el contexto de inestabilidad en la región —con tensiones entre EE.UU. e Irán— ha creado un escenario propicio para este tipo de estafas.

Un corredor energético bajo amenaza

El Estrecho de Ormuz es una de las rutas más críticas del mundo para el transporte de energía, por donde transita alrededor del 20% del petróleo y gas natural licuado global. Las recientes tensiones militares y restricciones cambiantes han dejado cientos de barcos varados al oeste del paso, afectando a unos 20.000 marineros.

Según MARISKS, los estafadores exigen a las empresas enviar documentación del barco para una supuesta revisión por parte de «Servicios de Seguridad Iraníes». Tras este proceso, se establecería una «tarifa de tránsito» en criptomonedas, que debería pagarse en un breve plazo para recibir autorización de paso.

La firma confirmó que al menos un barco podría haber caído en la trampa. En este caso, el buque intentó salir del estrecho y fue objeto de disparos, aunque no se ha podido confirmar una relación directa con el pago fraudulento. Los periodistas de Reuters no han logrado verificar qué empresas recibieron estos mensajes.

Riesgos legales y financieros para las empresas

Hace solo unas semanas, circularon informes sobre un supuesto plan iraní que obligaría a las empresas navieras a pagar tasas de tránsito en Bitcoin para cruzar el Estrecho de Ormuz. Esta medida, vinculada a un período de tregua entre EE.UU. e Irán, buscaba eludir los sistemas financieros tradicionales.

Sin embargo, los analistas de seguridad advierten que cualquier solicitud de pago en criptomonedas conlleva riesgos legales y financieros. Incluso si los fondos no llegan a entidades sancionadas, las empresas podrían enfrentar consecuencias bajo regímenes de sanciones internacionales.

«Cualquier transacción en criptomonedas relacionada con Irán debe tratarse con extrema precaución, ya que podría implicar violaciones involuntarias de sanciones.»

Recomendaciones para evitar estafas

Ante este tipo de fraudes, MARISKS recomienda a las empresas navieras:

• Verificar siempre la autenticidad de cualquier comunicación oficial antes de realizar pagos.
• Consultar fuentes confiables, como embajadas o cámaras de comercio, para confirmar requisitos reales de tránsito.
• Evitar el uso de criptomonedas en transacciones vinculadas a zonas de conflicto o sanciones.
• Reportar inmediatamente cualquier intento de extorsión a las autoridades competentes.

En un entorno marcado por la desinformación y la ciberdelincuencia, la precaución es clave para proteger tanto los activos como la integridad operativa de las empresas.