Oplichting in Straat van Hormuz: Fraudeurs eisen Bitcoin voor nep-transittarieven

Oplichting in de Straat van Hormuz: Fraudeurs eisen Bitcoin voor valse doorvaartvergunningen

Fraudeurs richten zich op internationale scheepvaartbedrijven met valse betalingsverzoeken voor de doorgang door de Straat van Hormuz. De oplichters eisen betalingen in Bitcoin en Tether in ruil voor zogenaamde veilige doorvaart, terwijl honderden schepen vastzitten in de cruciale energieroute.

Het Griekse maritieme risicoadviesbureau MARISKS waarschuwt dat onbekende actoren scheepseigenaren benaderen met berichten waarin ze zich voordoen als vertegenwoordigers van de Iraanse autoriteiten. Volgens de berichten zou een betaling in cryptovaluta de doorgang garanderen. MARISKS benadrukt dat deze communicatie volledig frauduleus is en geen enkele band heeft met de Iraanse overheid.

Honderden schepen vast in cruciale energieroute

De waarschuwingen komen op een moment dat spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran de Straat van Hormuz, een van de belangrijkste energiekorridors ter wereld, ontwrichten. Vroeger passeerde hier ongeveer een vijfde van de wereldwijde olie- en lng-transporten. Door militaire activiteiten en veranderende restricties zitten nu honderden schepen vast ten westen van de doorgang, met ongeveer 20.000 bemanningsleden die daardoor vastzitten.

Hoe de oplichting werkt

Volgens MARISKS bevatten de valse berichten instructies om scheepsdocumentatie in te dienen voor een zogenaamde 'review door de Iraanse Veiligheidsdiensten'. Daarna zou een transitietarief in Bitcoin of Tether worden vastgesteld. De oplichters beloven dat schepen na betaling op een gepland tijdstip zonder problemen kunnen passeren.

Het adviesbureau meldt dat ten minste één schip mogelijk slachtoffer is geworden van deze oplichting. Het betrof een schip dat probeerde de straat te verlaten en onder vuur kwam te liggen, hoewel een directe link niet kon worden bevestigd. Reporters van Reuters konden niet verifiëren welke bedrijven de berichten hebben ontvangen.

Iran overweegt Bitcoin voor transitietarieven

Eerder deze maand meldde Iran plannen om scheepvaartbedrijven te verplichten transitietarieven in Bitcoin te betalen voor schepen die de Straat van Hormuz passeren. Deze maatregel zou deel uitmaken van een strategie om traditionele financiële systemen te omzeilen, met name tijdens periodes van wapenstilstand tussen de VS en Iran.

Volgens veiligheidsanalisten brengt een dergelijke betalingsverplichting echter aanzienlijke juridische en financiële risico's met zich mee. Zelfs als de betalingen niet terechtkomen bij gesanctioneerde entiteiten, kunnen bedrijven blootgesteld worden aan sanctieregimes die verband houden met Iran.

Waarschuwingen en risico's

Experts benadrukken dat bedrijven uiterst voorzichtig moeten zijn met dergelijke betalingsverzoeken. Het gebruik van cryptovaluta in deze context kan leiden tot juridische complicaties, zelfs als de betalingen op het eerste gezicht legitiem lijken. Daarnaast is er altijd het risico dat de ontvangen berichten onderdeel zijn van een groter oplichtingsschema.

Deze ontwikkelingen benadrukken opnieuw het belang van due diligence en het verifiëren van de authenticiteit van betalingsverzoeken, vooral in hoogrisicogebieden zoals de Straat van Hormuz.