金融犯罪

ミャンマー、暴力的な暗号詐欺犯に死刑を提案犯罪組織摘発を強化

ミャンマー軍事政権が、暗号詐欺センターの運営を強要する暴力的な犯罪者に対し、死刑を含む厳罰を科す法案を発表。同国の国境地帯では、暗号詐欺拠点が横行し、...

香港金融管理局が警告した偽造ステーブルコイン「HKDAP」と「HSBC」の出現。実在の銀行名を悪用し、信頼性を装った新手法の詐欺が明るみに。規制当局が発行して...

米軍がベネズエラ侵攻直前に実施した作戦に関与した特殊部隊兵が、内部情報を悪用してポリーマーケットで41万ドル超の利益を得ていた疑いで逮捕された。米司法省...

イギリス当局が違法とみられるP2P暗号資産取引に対し初の一斉捜査を実施。FCAはロンドン8か所を捜索し、営利目的の暗号資産取引業者に対し規制遵守を強く求める...

フランス・シャルル・ド・ゴール空港の気温センサーがドライヤーで改ざんされ、Polymarketの気象賭けが不正操作された疑い。当局が捜査を開始し、被害者は3万ド...

韓国の税関特別司法警察隊の幹部が、麻薬密輸業者から98万ドル相当の賄賂を受け取り、個人の暗号資産投資に充てたと検察が発表。大学教授の配偶者や服飾密輸業者...

分散型金融（DeFi）は「非中央集権」「自律的」「許可不要」を謳うが、2億9000万ドル規模のケルプDAOハッキングを巡っては、関係企業が責任のなすり合いを展開。...

ロシア政府は暗号資産（仮想通貨）の取引を中央銀行発行の許可なく行った場合、最大7年の強制労働を含む刑事罰を科す法案を提出。個人取引も対象で、6月から施行...