Binance и Bitget расследуют обвинения в манипуляции рынком токена Rave

Крупные криптовалютные биржи Binance и Bitget объявили о начале расследования в связи с обвинениями в манипуляции рынком после обвала токена RaveDAO на 90% за выходные.

RaveDAO, позиционирующий себя как «глобальный центр рейвов, управляемый сообществом», действует с конца 2023 года. Организация проводит послефестивальные вечеринки на криптоконференциях и создает «локальные сообщества, поддерживаемые сообществом», как указано на её сайте.

В начале апреля токен RaveDAO начал стремительно расти без видимых причин. К 18 апреля его стоимость выросла на 7000%, что временно вывело его в топ-20 крупнейших криптовалют.

Однако менее чем через двое суток последовал обвал: токен потерял большую часть своей рыночной капитализации в $5 млрд всего за несколько часов.

Эксперты и пользователи задаются вопросом, как нишевый проект смог так быстро достичь столь высокой оценки и что стало причиной столь резкого обвала, даже по меркам крайне волатильного крипторынка.

На момент публикации представители RaveDAO не ответили на запрос о комментарии.

Шаблон манипуляции: как токены быстро растут и падают

Рост и падение RaveDAO происходят на фоне растущего числа обвинений в манипуляции на крипторынке. В последние месяцы десятки недавно запущенных токенов стремительно достигали многомиллиардных оценок, чтобы затем так же быстро обрушиться.

Такие токены часто следуют одной и той же схеме:

• Изначально лишь небольшое количество кошельков контролирует большую часть токенов, что ограничивает их ликвидность.
• Остальные токены заблокированы в кошельках, которые часто принадлежат создателям проекта.
• Перед резким ростом токены обычно размещаются на крупных централизованных биржах, таких как Binance и Bitget.

Эти биржи не раскрывают данные о торговле, поэтому невозможно отследить, кто покупает и продает активы.

Реакция регуляторов и экспертов

По словам ZachXBT, известного крипто-детектива, который раскрывает случаи мошенничества в отрасли, предполагаемая схема «накачки и сброса» токена Rave началась на трех биржах: Bitget, Binance и Gate.

«Мы не можем допустить откровенную манипуляцию рынком со стороны инсайдеров, контролирующих 90% токенов RAVE и выкачивающих средства у розничных инвесторов», — заявил ZachXBT 18 апреля.

В тот же день генеральный директор Binance Ричард Тенг и генеральный директор Bitget Грейси Чен заявили о начале расследования предполагаемой манипуляции на своих биржах.

«Мы всегда будем делать всё возможное для расследования любых случаев неправомерных действий на рынке», — написал Тенг в социальной сети X.

Представители биржи Gate не ответили на запрос о комментарии.

Подозрительные транзакции и централизация управления

По данным блокчейн-анализа, около 75% всего предложения токенов Rave хранится в одном кошельке, который контролируется командой RaveDAO. Еще два кошелька, связанные с основным, содержат около 10% токенов. Таким образом, потенциально 85% всего предложения токенов недоступно для торговли.

Чем меньше токенов находится в свободном обращении, тем сильнее на их цену влияют крупные покупки и продажи. Такая ситуация вызывает вопросы, учитывая, что RaveDAO позиционирует себя как децентрализованная автономная организация (DAO), которая должна управляться сообществом через распределение токенов среди участников для голосования по предложениям.

Критики отмечают, что столь высокая концентрация токенов в руках команды противоречит принципам децентрализации.