Binance og Bitget etterforsker påstander om markedssvindel med Rave-token

Kryptobørsene Binance og Bitget har startet undersøkelser av påstander om markedssvindel etter at tokens knyttet til RaveDAO, en digital organisasjon som arrangerer elektroniske dansefester, mistet rundt 90 prosent av sin verdi i løpet av helgen.

RaveDAO, som beskriver seg selv som en «samfunnsdrevet global rave-makt», har vært aktiv siden slutten av 2023. Organisasjonen arrangerer afterparties på kryptokonferanser og bygger «lokale samfunnsbaserte avdelinger», ifølge sin nettside.

Eksplosiv prisoppgang og kollaps

I begynnelsen av april begynte Rave-tokens pris å stige kraftig uten noen åpenbar årsak. Innen 18. april hadde tokenet steget med hele 7000 prosent og ble midlertidig den 20. største kryptovalutaen målt i markedsverdi.

Mindre enn to dager senere kollapset tokenet imidlertid dramatisk og mistet det meste av sin fem milliarder dollar store markedsverdi på få timer.

Mistenkelig prisutvikling

Nå stiller kritikerne spørsmål ved hvordan et tidligere ukjent prosjekt kunne nå en så høy verdsettelse så raskt, og hva som utløste en så ekstrem kollaps – selv etter kryptomarkedets vanlige volatilitet.

RaveDAO har ikke svart på forespørsel om kommentar.

Mønster av mulig manipulasjon

RaveDAOs oppgang og fall kommer samtidig med økende gransking av påstander om markedssvindel i kryptobransjen. I løpet av de siste månedene har dusinvis av nyutgitte tokens nådd flerdoble milliardverdier, for deretter å falle like raskt igjen.

Disse tokenene følger ofte et lignende mønster: De starter med bare noen få lommebøker som kontrollerer det meste av tokenene, noe som betyr at bare en liten del av tilbudet kan kjøpes og selges. Resten er låst i lommebøker som ofte kontrolleres av tokenets skapere.

Undersøkelser fra store børser

Før tokenene eksploderer i pris, blir de ofte listet på store sentraliserte kryptobørser som Binance og Bitget. Disse børsene deler ikke offentlig handelsdata, noe som gjør det umulig å vite hvem som kjøper og selger de aktuelle kryptovalutaene.

«Vi vil alltid gjøre vår del for å undersøke all markedsmisbruk» – Richard Teng

Ifølge ZachXBT, en anonym kryptoetterforsker kjent for å avsløre uregelmessigheter i bransjen, skal den påståtte pump-and-dump-svindelen med Rave-tokenet ha oppstått på tre børser: Bitget, Binance og Gate.

«Vi kan ikke tillate denne åpenbare markedssvindelen der innsidere kontrollerer 90 prosent av RAVE-tilbudet for å utvinne penger fra mindre investorer», uttalte ZachXBT på X 18. april.

Samme dag skrev Binance-sjef Richard Teng og Bitget-sjef Gracy Chen at de hadde startet undersøkelser av de påståtte markedssvindlene på sine respektive børser.

«Vi vil alltid gjøre vår del for å undersøke all markedsmisbruk», skrev Teng på X.

Gate har ikke svart på forespørsel om kommentar.

Mistenkelige transaksjoner

Ifølge onchain-data sitter omtrent 75 prosent av det totale Rave-token-tilbudet i én lommebok kontrollert av RaveDAO-teamet. To ytterligere lommebøker tilknyttet hovedlommeboken inneholder rundt 10 prosent av tokenets tilbud, noe som betyr at potensielt 85 prosent av hele tilbudet ikke kunne kjøpes eller selges av tradere.

Jo færre Rave-tokens som er tilgjengelige på markedet, desto mer kan store kjøp og salg påvirke prisen. En slik situasjon er merkelig for en såkalt desentralisert autonom organisasjon (DAO), som skal være uten sentral ledelse og styrt av distribuerte tokens til medlemmer som stemmer over forslag.

Kritikere mener at den lille gruppen av lommebøker som kontrollerer det meste av tokenene, strider mot prinsippene om desentralisering og åpenhet som DAOer skal representere.