Binance et Bitget enquêtent sur une manipulation présumée du token Rave

Des échanges majeurs lancent des enquêtes

Les plateformes d'échange de cryptomonnaies Binance et Bitget ont annoncé mener des investigations après des allégations de manipulation de marché. Ces soupçons surviennent suite à l'effondrement de 90 % du token Rave ce week-end.

RaveDAO, qui se présente comme une « puissance mondiale communautaire dédiée aux raves électroniques », existe depuis fin 2023. Le groupe organise des afterparties lors de conférences crypto et crée des « chapitres locaux communautaires », selon son site web.

Une ascension fulgurante suivie d'un crash brutal

Début avril, le token de RaveDAO a connu une hausse vertigineuse sans raison apparente. Le 18 avril, il avait bondi de 7 000 %, devenant brièvement la 20ᵉ cryptomonnaie la plus importante en capitalisation. Moins de 48 heures plus tard, le token s'est effondré, perdant la majorité de ses 5 milliards de dollars de valorisation.

Les observateurs s'interrogent sur les mécanismes ayant permis une telle valorisation en un temps record, ainsi que sur les causes de cet effondrement, d'autant plus spectaculaire dans un marché déjà réputé pour sa volatilité.

RaveDAO n'a pas encore réagi à une demande de commentaire.

Un schéma suspect de manipulation

L'ascension et la chute du token Rave s'inscrivent dans un contexte de suspicions croissantes autour des manipulations présumées sur le marché des cryptomonnaies. Ces derniers mois, plusieurs tokens nouvellement lancés ont atteint des valorisations de plusieurs milliards de dollars avant de s'effondrer tout aussi rapidement.

Ces projets suivent souvent un schéma similaire : une poignée de portefeuilles contrôle la majorité des tokens, limitant ainsi la liquidité disponible. Les tokens sont ensuite listés sur des plateformes majeures comme Binance ou Bitget, où les données de trading restent opaques.

Des accusations de « pump-and-dump »

Selon ZachXBT, un enquêteur anonyme spécialisé dans la détection de fraudes dans l'écosystème crypto, le token Rave aurait été manipulé via un schéma de « pump-and-dump » impliquant trois plateformes : Bitget, Binance et Gate.

« Nous ne pouvons tolérer cette manipulation flagrante du marché par des initiés contrôlant 90 % de l'offre de RAVE, qui spolie les investisseurs particuliers. »

Des réactions des dirigeants des plateformes

Le même jour, le PDG de Binance, Richard Teng, et la PDG de Bitget, Gracy Chen, ont annoncé le lancement d'enquêtes internes sur d'éventuelles manipulations sur leurs plateformes.

« Nous mènerons toujours nos propres investigations face à toute mauvaise conduite sur le marché. »

Gate n'a pas encore répondu à une demande de commentaire.

Une concentration inquiétante des tokens

Les données on-chain révèlent que 75 % de l'offre totale du token Rave est détenue par un seul portefeuille contrôlé par l'équipe de RaveDAO. Deux autres portefeuilles, liés au principal, détiennent environ 10 % supplémentaires, portant le total à 85 % de l'offre inaccessible aux traders.

Cette concentration extrême explique pourquoi de simples achats ou ventes peuvent provoquer des mouvements de prix disproportionnés. Une situation paradoxale pour une organisation se revendiquant comme une DAO (organisation autonome décentralisée), censée fonctionner sans leadership central et distribuer les tokens aux membres pour des votes communautaires.

Les critiques soulignent que ce modèle centralisé contredit les principes mêmes des DAO.

Un marché crypto sous haute surveillance

Ces événements rappellent les risques liés aux nouveaux projets crypto, souvent marqués par des valorisations spéculatives suivies de chutes brutales. Les régulateurs et les plateformes d'échange renforcent progressivement leurs mécanismes de surveillance pour limiter les manipulations.