Argentina polisi Nigeriyada dolandırıcılıqla axtarılan 50 milyon dollar dəyərində kripto fırıldaqçısını həbs etdi

Argentina polisi, Nigeriyada dolandırıcılıqla axtarılan və saxta Paraqvay pasportu ilə ölkəyə daxil olmağa çalışan Çin vətəndaşını həbs etdi. DZ ləqəbli şəxsin kimliyi qanuni səbəblərə görə açıqlanmadı, lakin onun 49.4 milyon dollar dəyərindəki kripto fırıldaqçılığına görə axtarılan şəxs olduğu bildirildi.

Hadisənin əsas detalları:

• DZ, Parisdən Argentina paytaxtı Buenos-Ayresdəki Ezeiza Beynəlxalq Hava Limanına gəlib.
• O, saxta sənədlərlə Paraqvay vətəndaşı olduğunu iddia edib, lakin polisin tədqiqatı nəticəsində şəxsin Interpol tərəfindən axtarılan şəxs olduğu müəyyən edilib.
• Argentina Təhlükəsizlik Naziri Alejandra Monteoliva, şəxsin ölkəyə daxil olmasına belə icazə verilmədiyini və dərhal deportasiya olunacağını bildirib.
• Nazir, xarici cinayətkarların Argentinada qəbul edilməyəcəyini qeyd edib.

Dolandırıcılığın mexanizmi

Polis mənbələrinin məlumatına görə, DZ Nigeriyada fəaliyyət göstərən kripto platformasına investisiya qoyan şəxsləri dolandırıb. O, investorlara platformaya yatırılan vəsaitlərə görə yüksək gəlir vəd edib, lakin sonradan platformaya daxil olmaq və vəsaitləri çıxarmaq mümkün olmayıb.

DZ-nin fəaliyyətinə görə itkilər təxminən 49.4 milyon dollar təşkil edib.

Beynəlxalq əlaqələr və ekstradisiya prosesi

Argentina hökuməti, DZ-nin Nigeriyaya ekstradisiya olunması prosesini başlatdı. Lomas de Zamora Federal Məhkəməsi, ekstradisiya prosesinin davam etdiyini təsdiqləyib.

Bu hadisədən əvvəl, Nigeriyada da kripto dolandırıcılığı ilə əlaqədar ciddi addımlar atılıb. Fevral ayında Nigeriya məhkəməsi, 2.5 milyon dollar dəyərindəki kripto fırıldaqçılığı ilə əlaqədar iki Çinli şəxsi 46 il həbs cəzasına məhkum edib. Bu şəxslər, dekabr 2024-cü ildə həyata keçirilən əməliyyat çərçivəsində həbs olunublar.

Beynəlxalq tendensiyalar

Kripto dolandırıcılığı dünya üzrə geniş yayılıb. ABŞ Ədliyyə Nazirliyi, məşhur OneCoin fırıldaqçılığı ilə bağlı araşdırma aparır. Braziliyada isə polisin səs fışqırma və pul yuyulması şəbəkəsi ilə əlaqədar üç kripto influencerini həbs etməsi diqqət çəkib.

Argentina polisinin bu addımı, beynəlxalq səviyyədə kripto dolandırıcılığına qarşı mübarizənin bir hissəsi olaraq qiymətləndirilir.