La policía argentina detiene a un presunto estafador chino de criptomonedas reclamado por Nigeria por fraude de 50 millones

La policía argentina ha detenido a un presunto estafador de criptomonedas, reclamado por las autoridades nigerianas por fraude millonario, cuando intentaba ingresar al país con un pasaporte paraguayo falso.

Aunque su identidad no ha sido revelada por motivos legales, fuentes policiales confirmaron a Clarín que las iniciales del detenido son DZ y que se trata de un nacional chino. El gobierno argentino ya ha iniciado los trámites para su extradición a Nigeria.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de Argentina, anunció en la red social X (antes Twitter):

«[DZ] llegó desde París con documentos falsos. Ni siquiera logró entrar al país. La Policía Aeroportuaria, la Federal y los agentes de migración actuaron de inmediato».

Monteoliva añadió: «Nigeria lo reclama y vamos a deportarlo. No permitiremos que criminales extranjeros operen en nuestro territorio».

El caso se suma a una serie de estafas con criptomonedas que han ocupado titulares en todo el mundo, como el escándalo de OneCoin, investigado incluso por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Detalles del arresto y la estafa

Según los registros del Aeropuerto Internacional Ezeiza en Buenos Aires, DZ llegó en un vuelo procedente de París. Aunque presentó documentos con un nombre falso y alegó ser ciudadano paraguayo naturalizado, las autoridades lo identificaron como un fugitivo incluido en la lista de la Interpol por lavado de dinero y fraude.

Fuentes anónimas consultadas por Clarín revelaron que DZ habría orquestado desde Nigeria una trama que dejó a cientos de inversores sin acceso a sus fondos, con pérdidas estimadas en 49,4 millones de dólares.

Los afectados denunciaron que, tras invertir en su plataforma de criptomonedas, prometiendo «ganancias garantizadas», descubrieron que no podían retirar su dinero ni acceder al sistema.

Un Tribunal Federal de Lomas de Zamora confirmó a Clarín que ya se encuentra en proceso de extradición.

Contexto internacional: condenas por fraude con criptomonedas

En febrero de este año, un tribunal en Lagos (Nigeria) condenó a dos directivos chinos de una empresa de fraude con criptomonedas a 46 años de prisión, según informó el medio nigeriano TVC News.

Los arrestos se produjeron en el marco de una operación policial masiva en diciembre de 2024, en la que se detuvo a casi 800 personas vinculadas a redes de estafa y blanqueo de capitales.