قبض الشرطة الأرجنتينية على مشتبه به صيني بتهمة الاحتيال بمليارات الدولارات في نيجيريا

قبض على مشتبه به صيني مطلوب في نيجيريا بتهمة الاحتيال بمليارات الدولارات

أعلنت السلطات الأرجنتينية، اليوم، عن اعتقال مشتبه به صيني مطلوب في نيجيريا بتهمة الاحتيال بمبلغ ضخم قدره 49.4 مليون دولار عبر منصة استثمار مشبوهة للعملات الرقمية. وكان المشتبه به يحاول الدخول إلى الأرجنتين بجواز سفر مزور يحمل اسمًا وهميًا.

وأكدت وزارة الأمن الأرجنتينية، في بيان رسمي، أن المشتبه به وصل إلى الأرجنتين قادماً من باريس، لكن السلطات الأمنية اعتقلته فور وصوله في مطار إيزيزا الدولي بالعاصمة بوينس آيرس. وقالت الوزيرة أليخاندرا مونتوليفا، في تصريح لها على منصة إكس (تويتر سابقًا):

"وصل [المشتبه به] من باريس باستخدام وثائق مزورة. لم يتمكن حتى من دخول البلاد. تدخلت الشرطة الأمنية والمخابرات الفيدرالية وضباط الهجرة فوراً."
"نيجيريا تطلبه، وسنقوم بترحيله. لا نسمح للمجرمين الأجانب بالدخول إلى بلدنا."

اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال

أوضحت الشرطة الأرجنتينية أن المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته لأسباب قانونية، يحمل الأحرف الأولى DZ، وأنه من الجنسية الصينية. كما أشارت إلى أنه مدرج في قائمة الإنتربول الدولية بتهم غسيل الأموال والاحتيال.

وأفادت مصادر رسمية لم تكشف عن هويتها لصحيفة Clarín المحلية، أن المشتبه به DZ قد نظم عملية احتيال كبيرة من نيجيريا، أدت إلى خسائر فادحة لعدد من المستثمرين وصلت إلى 49.4 مليون دولار. وذكرت المصادر أن المشتبه به وعد المستثمرين بعوائد مضمونة إذا وضعوا أموالهم في منصة استثمار للعملات الرقمية.

ومع ذلك، كشف الضحايا أنهم لم يتمكنوا لاحقاً من الوصول إلى المنصة أو سحب أموالهم، مما أثار شكوكهم حول legitimacy المشروع.

الإجراءات القانونية جارية

أكدت محكمة فيدرالية في مدينة لوماس دي زامورا لصحيفة Clarín أنها بصدد المضي قدمًا في إجراءات الترحيل إلى نيجيريا. من جانبها، قالت نيجيريا إنها تطلب تسليم المشتبه به لمحاكمته هناك.

وفي سياق متصل، أعلنت محكمة في لاغوس، نيجيريا، في فبراير الماضي، عن صدور حكم بسجن اثنين من المديرين الصينيين لمشروع احتيال استثماري بقيمة 2.5 مليون دولار لمدة 46 عاماً. وقد تم اعتقالهما في إطار عملية أمنية واسعة شنتها الشرطة النيجيرية في ديسمبر 2024، أسفرت عن اعتقال ما يقرب من 800 شخص.

ظاهرة الاحتيال عبر العملات الرقمية تتوسع عالمياً

تأتي هذه الحادثة في ظل تزايد حوادث الاحتيال عبر منصات الاستثمار في العملات الرقمية حول العالم. ففي البرازيل، على سبيل المثال، اعتقلت السلطات مؤخراً ثلاثة مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة الترويج لحلقة غسيل أموال واحتيال عبر الهاتف.

كما تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية لانتقادات واسعة بسبب عدم كفاية الإجراءات الرامية إلى مكافحة عمليات الاحتيال الكبرى، مثل قضية OneCoin الشهيرة، التي تدخلت فيها وزارة العدل الأمريكية.