Argentinsk politi anholder kinesisk krypto-bedrager med falsk pas

Politiet i Argentina meddelte i går, at de har anholdt en kinesisk statsborger mistænkt for at have begået omfattende krypto-relateret bedrageri i Nigeria. Ifølge argentinske myndigheder forsøgte manden at entre landet med et falsk paraguaysk pas under navnet med initialerne DZ.

Den anholdte persons identitet er endnu ikke blevet offentliggjort af juridiske årsager. Ifølge avisen Clarín oplyste argentinske politiet, at manden er kineser og havde rejst fra Paris til Buenos Aires, hvor han blev stoppet ved ankomsten til Ezeiza Internationale Lufthavn.

Argentinas sikkerhedsminister, Alejandra Monteoliva, skrev på X (tidligere Twitter), at manden ikke engang nåede at komme ind i landet. «Han ankom med falske dokumenter. Lufthavns- og grænsepolitiet, forbundspolitiet samt indvandringsmyndighederne reagerede øjeblikkeligt,» udtalte hun.

Nigeria har anmodet om udlevering af den anholdte, og Argentina har meddelt, at de vil deportere ham. «Udenlandske kriminelle er ikke velkomne her,» fastslog Monteoliva.

Milliardbedrageri med løfter om store gevinster

Ifølge oplysninger fra politiet og domstole havde DZ lovet investorer store afkast, hvis de indsatte deres penge i hans krypto-platform. I stedet blev investorerne snydt for et samlet beløb på omkring 49,4 millioner dollars.

Mange ofre har senere oplyst, at de ikke kunne få adgang til platformen eller foretage hævninger. En føderal domstol i Lomas de Zamora har nu iværksat udleveringsprocessen til Nigeria.

Baggrund: Krypto-bedrageri i stigende omfang

Denne sag er blot én blandt flere nylige sager om krypto-relateret bedrageri i Latinamerika. I Brasilien blev der for nylig anholdt tre influencere mistænkt for at stå bag et omfattende voice-phishing- og hvidvaskningsnetværk.

I februar i år blev to kinesiske direktører dømt til 46 års fængsel i Nigeria for at have svindlet investorer for 2,5 millioner dollars. De blev anholdt i december 2024 som led i en storstilet politiaktion, hvor næsten 800 personer blev anholdt.

Interpol-søgning førte til anholdelsen

Politiet oplyser, at DZ var opført i Interpols register over eftersøgte personer på grund af mistanke om hvidvaskning og bedrageri. Hans falske identitet som paraguaysk statsborger blev afsløret ved indrejsekontrollen i Argentina.

Sagen understreger de globale udfordringer med krypto-relateret kriminalitet og de internationale bestræbelser på at bekæmpe svindel i den digitale økonomi.