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Prisão em aeroporto de Buenos Aires

A polícia argentina anunciou a prisão de um suspeito de fraude em criptomoedas, procurado pela Nigéria, que tentou entrar no país com documentos falsos. O suspeito, identificado apenas pelas iniciais DZ, é um cidadão chinês e foi detido no Aeroporto Internacional Ezeiza, em Buenos Aires.

Segundo a ministra de Segurança da Argentina, Alejandra Monteoliva, DZ chegou de Paris com documentos falsos e não conseguiu entrar no país. As forças de segurança agiram rapidamente para interceptá-lo.

"A Nigéria está pedindo a extradição dele, e nós vamos deportá-lo. Criminosos estrangeiros não são bem-vindos aqui."

— Alejandra Monteoliva, ministra de Segurança da Argentina

Investigação aponta prejuízo de US$ 49,4 milhões

Fontes não identificadas do jornal Clarín revelaram que DZ estaria por trás de um esquema na Nigéria que teria causado prejuízos de cerca de US$ 49,4 milhões a investidores.

O suspeito teria prometido altos retornos a quem investisse em sua plataforma de criptomoedas. No entanto, as vítimas relataram que não conseguiam acessar a plataforma nem realizar saques.

Um tribunal federal em Lomas de Zamora já iniciou o processo de extradição para a Nigéria.

Contexto internacional de fraudes em criptomoedas

A prisão ocorre em meio a um cenário global de crescente preocupação com golpes envolvendo criptomoedas. Nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça investiga o famoso esquema OneCoin.

No Brasil, três influenciadores digitais foram presos recentemente por suspeita de envolvimento em um esquema de phishing por voz e lavagem de dinheiro.

Outros casos recentes

  • Em fevereiro de 2025, dois diretores chineses de uma empresa de fraude em criptomoedas foram condenados a 46 anos de prisão na Nigéria;
  • A operação na Nigéria, que resultou em quase 800 prisões, foi deflagrada em dezembro de 2024;
  • O valor desviado no esquema liderado por DZ é estimado em US$ 49,4 milhões.

Próximos passos

A Justiça argentina já está processando a extradição do suspeito para a Nigéria, onde ele enfrentará acusações de fraude e lavagem de dinheiro.

Fonte: DL News
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