Argentyńska policja aresztowała podejrzanego o oszustwo kryptowalutowe o wartości 50 milionów dolarów

Policja w Argentynie zatrzymała podejrzanego o kierowanie międzynarodową aferą oszustw kryptowalutowych, którego poszukiwała Nigeria. Mężczyzna, posługujący się inicjałami DZ, został aresztowany na lotnisku w Buenos Aires podczas próby wjazdu na fałszywym paszporcie paragwajskim.

Tożsamość podejrzanego nie została ujawniona ze względów prawnych, jednak argentyńskie władze potwierdziły, że jest on obywatelem Chin. Według doniesień lokalnej prasy, mężczyzna jest podejrzewany o wyłudzenie około 49,4 miliona dolarów w ramach zorganizowanej przez siebie platformy inwestycyjnej.

Próba ucieczki na fałszywych dokumentach

Alejandra Monteoliva, argentyńska minister bezpieczeństwa, poinformowała na platformie X, że podejrzany przybył z Paryża z fałszywymi dokumentami. „Nie zdążył nawet wejść do kraju. Policja lotniskowa, Federalna oraz służby imigracyjne natychmiast zareagowały”, powiedziała.

Władze zapowiedziały deportację podejrzanego do Nigerii, gdzie toczy się przeciwko niemu postępowanie o pranie brudnych pieniędzy i oszustwa finansowe. „Obcy przestępcy nie są mile widziani w Argentynie”, podkreśliła Monteoliva.

Schemat oszustwa: obietnice wysokich zysków, brak wypłat

Według nieoficjalnych źródeł, podejrzany DZ kierował w Nigerii platformą inwestycyjną, która obiecywała klientom wysokie zyski z inwestycji w kryptowaluty. Inwestorzy szybko stwierdzili jednak, że nie są w stanie wypłacić swoich środków ani uzyskać dostępu do platformy.

Federalny Sąd w Lomas de Zamora poinformował, że prowadzi procedurę ekstradycji podejrzanego do Nigerii. Niedawno w Lagos dwóch chińskich dyrektorów firmy oskarżonej o oszustwo kryptowalutowe zostało skazanych na 46 lat więzienia.

Globalny problem oszustw kryptowalutowych

Przypadek DZ jest kolejnym dowodem na rosnące zagrożenie oszustwami związanymi z kryptowalutami na świecie. W Brazylii niedawno aresztowano trzech influencerów podejrzewanych o udział w sieci phishingowej i praniu pieniędzy. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych trwa postępowanie przeciwko organizatorom oszustwa OneCoin, jednego z największych skandali finansowych ostatnich lat.

Władze apelują o ostrożność przy inwestycjach w kryptowaluty i weryfikację wiarygodności platform inwestycyjnych.