В Аргентине задержали китайского мошенника, разыскиваемого Нигерией за хищение $50 млн в криптовалюте

Власти Аргентины арестовали гражданина Китая, подозреваемого в организации масштабного мошенничества с криптовалютой, на счету которого числится хищение около $50 млн. Как сообщает местная полиция, подозреваемый пытался въехать в страну по поддельному паспорту Парагвая.

Личность задержанного не разглашается по юридическим причинам, однако полиция сообщила, что его инициалы — DZ. По данным издания Clarín, он является гражданином Китая.

Министр безопасности Аргентины Алехандра Монтеолива заявила в социальной сети X, что подозреваемый прибыл рейсом из Парижа с поддельными документами. «Он даже не успел въехать в страну. Службы безопасности аэропорта, федеральная полиция и иммиграционные службы оперативно среагировали», — отметила она.

По словам Монтеоливы, Нигерия запросила экстрадицию подозреваемого. «Иностранные преступники не welcome в нашей стране», — подчеркнула она.

Подробности мошеннической схемы

Как сообщают источники, близкие к расследованию, DZ организовал в Нигерии финансовую пирамиду, обещая инвесторам высокие доходы от вложений в криптовалютную платформу. Однако вскоре пострадавшие столкнулись с невозможностью вывода средств и блокировкой доступа к платформе.

По предварительным данным, ущерб пострадавших составил около $49,4 млн. Федеральный суд города Ломас-де-Самора уже инициировал процесс экстрадиции подозреваемого в Нигерию.

Международный контекст

Инцидент произошел на фоне ужесточения борьбы с мошенничеством в криптоиндустрии. В феврале этого года суд в Лагосе (Нигерия) приговорил двух китайских директоров компании, обвиняемой в хищении $2,5 млн, к 46 годам тюремного заключения. Тогда полиция Нигерии арестовала почти 800 человек в рамках масштабной операции.

Ранее в Бразилии были задержаны три влиятельных лица, связанных с криптовалютой, по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. В США также продолжаются расследования в отношении громкого скандала с компанией OneCoin.