Fundador y CEO de startup de IA valorada en 1.500 millones acusado de fraude masivo por el Departamento de Justicia de EE.UU.

El auge de la inteligencia artificial (IA) ha venido acompañado de un aumento sin precedentes de fraudes y prácticas corruptas. Uno de los casos más graves, oculto tras las valoraciones récord de empresas emergentes de IA, es el de iLearning Engines, una startup que en poco tiempo alcanzó una capitalización de mercado de 1.500 millones de dólares.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra la compañía y sus principales ejecutivos, acusándolos de haber construido su éxito sobre una red de mentiras. Según la denuncia, iLearning Engines habría falsificado la mayoría de sus relaciones comerciales y sus ingresos desde enero de 2019.

Los acusados: un CEO y un CFO en el centro del fraude

El DoJ ha identificado al fundador y CEO de la empresa, Puthugramam «Harish» Chidambaran, y al director financiero, Sayyed Farhan Ali «Farhan» Naqvi, como co-conspiradores en una «empresa criminal financiera continua». Entre los cargos presentados se incluyen fraude de valores y fraude electrónico.

Las autoridades alegan que ambos aprovecharon el entusiasmo generado por la IA para engañar a inversores y prestamistas, presentando una imagen falsa de crecimiento acelerado. En realidad, según el DoJ, la mayoría de los clientes y los ingresos de iLearning Engines eran inventados.

«Como se alega, los acusados explotaron el entusiasmo de los inversores por la IA y presentaron un panorama financiero optimista basado en mentiras», declaró el DoJ. «Mientras promocionaban iLearning como una revolución en la formación y la educación mediante IA, la parte realmente artificial de su historia eran sus clientes y sus ingresos».

Detalles del fraude: millones en beneficios ilícitos

Chidambaran fue detenido el pasado viernes en Maryland, mientras que Naqvi fue arrestado en California. Según la acusación, ambos habrían obtenido beneficios millonarios a través de opciones sobre acciones, salarios y bonificaciones. Solo Chidambaran habría recibido más de 500 millones de dólares en acciones comunes, además de un salario de 700.000 dólares entre 2023 y 2024, y 12,5 millones en unidades de acciones restringidas.

La magnitud del fraude es abrumadora: en 2023, la empresa reportó unos ingresos de 421 millones de dólares, supuestamente por licencias de IA vendidas a clientes empresariales. Sin embargo, el DoJ sostiene que estos ingresos fueron inflados mediante una compleja red de contratos falsos con clientes ficticios, algunos de los cuales superaban los millones de dólares anuales.

El contexto: el fraude en IA alcanza cifras récord

Según el último informe del FBI sobre delitos en internet, en 2025 se registraron más de 22.000 denuncias relacionadas con fraudes en IA, con pérdidas estimadas en 900 millones de dólares. Esto representa un aumento del 33% respecto al año anterior, lo que refleja la creciente sofisticación de estos esquemas.

El caso de iLearning Engines se suma a una lista cada vez más larga de estafas vinculadas a la inteligencia artificial, donde el engaño se aprovecha del hype tecnológico para atraer a víctimas desprevenidas.

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