Tether congela US$ 344 milhões em criptomoedas vinculados a atividades ilegais nos EUA

A Tether, uma das maiores empresas de stablecoin do mundo, anunciou na quinta-feira (23) o congelamento de US$ 344 milhões em USDT vinculados a atividades ilegais nos Estados Unidos. Essa é uma das maiores operações de bloqueio já realizadas pela empresa.

A empresa, com sede em El Salvador, informou em comunicado que os fundos estavam relacionados a "condutas ilícitas". A Tether não respondeu a perguntas da DL News nem forneceu mais detalhes sobre as carteiras ou transações bloqueadas. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA também não se pronunciou imediatamente sobre o caso.

Declaração da Tether

Paolo Ardoino, CEO da Tether, afirmou em comunicado:

"O USDT não é um porto seguro para atividades ilícitas."

A stablecoin USDT é lastreada em dólar e amplamente utilizada no mercado cripto. A empresa destacou sua colaboração com autoridades americanas e a aplicação da lei para combater crimes financeiros.

Ardoino complementou:

"Combinamos transparência da blockchain com monitoramento em tempo real e coordenação direta com as forças da lei para interromper fundos antes que eles possam ser movimentados."

A Tether possui a capacidade de congelar ativos por meio de uma função em seu contrato inteligente do USDT, impedindo que endereços específicos de carteiras recebam ou enviem tokens.

Histórico de ações contra crimes financeiros

Esta não é a primeira vez que a Tether atua em parceria com autoridades. Recentemente, a empresa doou US$ 127,5 milhões ao protocolo Drift, uma exchange descentralizada hackeada, para ressarcir usuários afetados.

Em fevereiro, a Tether colaborou com autoridades turcas em uma investigação de lavagem de dinheiro, congelando mais de meio bilhão de dólares em criptomoedas. Desde 2023, a empresa já ajudou a congelar mais de US$ 4,4 bilhões em ativos ilícitos, em parceria com 340 agências de aplicação da lei em 65 países.

Críticas ao concorrente Circle

A Tether, principal concorrente da Circle (emissora da stablecoin USDC), tem sido elogiada por sua agilidade em bloquear fundos vinculados a crimes. A Circle, por outro lado, tem recebido críticas por sua lentidão em agir em casos semelhantes.

Em abril, hackers — supostamente ligados à Coreia do Norte — roubaram quase US$ 300 milhões em USDC da Drift Protocol. Especialistas em forense blockchain, como ZachXBT, apontaram que a Circle não agiu com rapidez suficiente para congelar os fundos.

Um processo judicial movido por um ex-usuário da Drift alega que a Circle "não fez nada enquanto os atacantes movimentavam os valores roubados". Em resposta, a Tether reforçou sua abordagem diferenciada:

"Nossa abordagem é diferente: combinamos transparência da blockchain com monitoramento em tempo real e coordenação direta com as forças da lei para interromper fundos antes que eles possam ser movimentados."