سيناتور أمريكي يتحرى حول تحقيق بينانس بشأن التزاماتها تجاه إيران

سيناتور أمريكي يستجوب حول تحقيق بينانس بشأن التزامها بالعقوبات الإيرانية

أرسل السيناتور ريتشارد بلومنتال (عن الحزب الديمقراطي، عن ولاية كونيتيكت) رسائل إلى وزارة العدل الأمريكية وFinCEN طالبًا فيها تحديثات بشأن حالة المراقبين الخارجيين الذين يشرفون على منصة بينانس للتداول بالعملات المشفرة. وجاء ذلك في ظل مخاوف متزايدة بشأن ضعف برنامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال لدى المنصة، فضلاً عن مزاعم تتعلق بعمليات تحويل مرتبطة بإيران.

وأشار بلومنتال في رسائله، التي أرسلها يوم الجمعة، إلى تقارير تتحدث عن تدفقات عملات مشفرة مرتبطة بإيران، متسائلاً عما إذا كانت آليات الرقابة المفروضة على بينانس تعمل بشكل صحيح.

مراقبة بينانس كجزء من تسوية 2023

في إطار تسوية أبرمتها بينانس عام 2023 مع السلطات الأمريكية، والتي تضمنت مخالفات تتعلق بالعقوبات وغسيل الأموال، وافقت المنصة على دفع غرامة قدرها 4.3 مليارات دولار وتعهدت بتنفيذ إصلاحات شاملة للامتثال. كجزء من هذه التسوية، تم فرض رقابة خارجية على بينانس من خلال تعيين مراقبين مستقلين، أحدهما تابع لوزارة العدل والآخر لـ FinCEN، بدءًا من عام 2024.

ويأتي استفسار السيناتور بعد تقارير إعلامية تزعم أن بينانس أقال باحثيها الداخليين بعد أن أبلغوا عن أكثر من مليار دولار من المعاملات المرتبطة بمحافظ إيرانية. وقد نفت بينانس هذه المزاعم بشدة.

انتقادات متزايدة لبرامج المراقبة الفيدرالية

كما يأتي هذا الاستفسار في ظل انتقادات متزايدة موجهة لبرامج المراقبة الفيدرالية، التي تعرضت لانتقادات بشأن فعاليتها وتكلفتها الباهظة. وقد أفادت تقارير بأن وزارة العدل الأمريكية أعادت النظر في بعض برامج الإشراف على الشركات أو أوقفتها مؤقتًا.

ديمقراطيون في مجلس الشيوخ يطالبون بمراجعة شاملة بينانس

في وقت سابق من هذا العام، أرسلت مجموعة من السيناتورات الديمقراطيين رسالة إلى كل من بام بوندي، النائب العام، وسكوت بيسينت، وزير الخزانة، طالبوا فيها بإجراء «مراجعة شاملة وسريعة» لالتزامات بينانس بالعقوبات الأمريكية وبرامج مكافحة غسيل الأموال.

وجاءت الرسالة، التي قادها السيناتور مارك وارنر، وانضم إليها أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، وكريس فان هولن، وجاك ريد، وكاثرين كورتز ماسوتو، وتينا سميث، ورافائيل وارنوك، وآندي كيم، وروبن غاليغو، وليزا بلنت روشيستر، وأنجيلا ألزبروكس، في أعقاب تقارير داخلية زعمت وجود نحو 1.7 مليار دولار من المعاملات المشفرة المرتبطة بكيانات إيرانية.

وأشار السيناتورات في رسالتهم إلى أن إحدى الحالات تضمنت بائعًا تابعًا لبينانس زعمت التقارير أنه سهل تحويلات بقيمة 1.2 مليار دولار لصالح كيانات مرتبطة بإيران. كما زعمت الرسالة أن مستخدمين إيرانيين تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 1500 حساب على بينانس، وأن المنصة ربما استخدمت أيضًا من قبل جهات روسية لتفادي العقوبات الأمريكية.

وأعرب المشرعون عن قلقهم إزاء dismissal الموظفين الذين أبلغوا عن أنشطة مشبوهة،以及 أن بينانس أصبحت أقل استجابة لطلبات إنفاذ القانون، مما قد يهدد التزاماتها بموجب اتفاق التسوية لعام 2023.

وكان على بينانس الاعتراف بمخالفات تتعلق بانتهاكات العقوبات الأمريكية وفشلها في مكافحة غسيل الأموال، agreeing لدفع أكثر من 4 مليارات دولار كغرامات والتزام بتنفيذ إصلاحات شاملة للامتثال، بما في ذلك تعزيز أنظمة KYC وفحص العقوبات.

ويقول المشرعون إن المزاعم الأخيرة تثير تساؤلات خطيرة حول ما إذا كانت هذه الإصلاحات قد تم تنفيذها بشكل فعال ومستدام، محذرين من أن السماح بحدوث مثل هذه التدفقات قد يتعارض مع التزامات بينانس تجاه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.