Senador estadounidense cuestiona el avance de la investigación sobre Binance por incumplimiento de sanciones con Irán

Investigación sobre Binance: un senador exige respuestas sobre el cumplimiento de sanciones con Irán

El senador estadounidense Richard Blumenthal (D-Conn.) ha solicitado al Departamento de Justicia (DOJ) y a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) información actualizada sobre el estado de los monitores independientes que supervisan a Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo.

En cartas enviadas el pasado viernes, Blumenthal aludió a informes que señalan flujos de criptomonedas vinculados a Irán y cuestionó si la estructura de supervisión de Binance está funcionando según lo previsto. Este movimiento se produce tras la multa de 4.300 millones de dólares que Binance aceptó pagar en 2023 por violaciones de sanciones y controles deficientes contra el lavado de dinero.

Como parte del acuerdo, la plataforma se comprometió a implementar reformas de cumplimiento supervisadas por dos monitores independientes: uno designado por el DOJ y otro por FinCEN, cuya labor comenzó en 2023.

Preocupaciones por transacciones con Irán y despidos de investigadores internos

La solicitud del senador surge tras informes de medios que sugieren que Binance habría despedido a investigadores internos tras identificar más de 1.000 millones de dólares en transacciones vinculadas a carteras iraníes. La compañía niega estas acusaciones.

Además, el caso se enmarca en un contexto de mayor escrutinio sobre los programas de supervisión corporativa en EE.UU., que han sido criticados por su eficacia y alto coste. Recientemente, el DOJ ha reconsiderado o pausado algunos de estos programas de monitoreo.

Senadores demócratas piden una investigación exhaustiva sobre Binance

A principios de este año, un grupo de senadores demócratas, liderados por Mark Warner y Elizabeth Warren, envió una carta a la fiscal general adjunta Pam Bondi y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, exigiendo una revisión urgente y completa de los controles de sanciones y anti-lavado de dinero de Binance.

En la misiva, los legisladores citaron hallazgos internos que, según afirman, identificaron alrededor de 1.700 millones de dólares en transacciones con actores iraníes, similares a las denuncias presentadas por Blumenthal. Uno de los casos mencionados involucra a un proveedor de Binance que, presuntamente, facilitó 1.200 millones de dólares en transferencias vinculadas a entidades iraníes.

Los senadores también señalaron que usuarios iraníes habrían accedido a más de 1.500 cuentas en Binance y que la plataforma podría haber sido utilizada por actores rusos para eludir sanciones. Además, expresaron su preocupación por el despido de empleados que alertaron sobre actividades sospechosas y por una posible reducción en la colaboración con las autoridades, lo que, según argumentan, podría incumplir los términos del acuerdo de 2023.

Binance ya había admitido su responsabilidad en violaciones de sanciones y fallos en los controles contra el lavado de dinero, comprometiéndose a pagar más de 4.000 millones de dólares en multas y a implementar reformas de cumplimiento bajo supervisión estadounidense, que incluían sistemas mejorados de KYC (conozca a su cliente) y screening de sanciones.

Los senadores advierten que las nuevas alegaciones ponen en duda si estas reformas se han aplicado y mantenido correctamente, y subrayan que permitir tales flujos de capital contradice los compromisos asumidos por Binance con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU.

Contexto y consecuencias

La investigación sobre Binance se enmarca en un contexto de mayor presión regulatoria sobre las plataformas de criptomonedas en EE.UU., especialmente en lo que respecta al cumplimiento de sanciones internacionales. La plataforma, que alguna vez dominó el mercado global, ha enfrentado múltiples investigaciones y sanciones en los últimos años.

El DOJ y otros reguladores han intensificado sus esfuerzos para garantizar que las empresas de criptoactivos cumplan con las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones, en un intento por evitar que actores malintencionados utilicen el sistema financiero para actividades ilícitas.