암호화폐 규제 바이낸스 이란 제재 자금세탁 방지

미 상원의원, 바이낸스 이란 제재 준수 감시 요청

미국 민주당 소속 리처드 블루멘탈 상원의원이 바이낸스의 이란 제재 준수 및 자금세탁 방지 시스템에 대한 조사를 촉구하며 법무부와 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 공식 서한을 보냈다. 블루멘탈 의원은 바이낸스의 내부 감시 구조가 제 기능을 하고 있는지 의문을 제기했다.

2023년 합의 이후 지속되는 감시 체계

2023년 바이낸스는 미국 제재 및 자금세탁 방지 위반 혐의로 43억 달러의 벌금을 부과받고, 2024년부터 법무부와 FinCEN에 각각 보고하는 두 명의 독립 감시관을 받아들이는 조건으로 합의했다. 그러나 최근 이란 관련 거래 sospicion이 적발된 내부 조사관들이 해고되었다는 보도가 나오면서 regulators의 감시 강화가 필요하다는 목소리가 커지고 있다.

상원 민주당 의원들, 바이낸스 제재 compliance 재조사 촉구

올해 초에는 마크 워너 상원의원을 비롯한 민주당 의원 11명이 법무장관과 재무장관에게 바이낸스의 제재 준수 및 자금세탁 방지 시스템에 대한 포괄적인 재조사를 요청하는 서한을 보냈다. 이 서한에는 바이낸스가 이란 관련 거래를 적발한 내부 조사관들을 해고했다는 주장이 포함되어 있다.

서한에 따르면, 바이낸스의 한 공급업체가 이란 관련 거래를 중개했다는 정황이 포착되었으며, 이란 사용자들이 1,500개 이상의 바이낸스 계정을 이용했다는 주장도 제기되었다.不仅如此, 러시아 관련자들도 제재 우회에 바이낸스를 사용했다는 의혹이 있다.

바이낸스의 과거 합의와 현재 의혹

바이낸스는 2023년 제재 위반 및 자금세탁 방지 실패 혐의로 40억 달러 이상의 벌금을 부과받고, 미국 규제 당국의 감독 하에 KYC(고객 신원 확인) 및 제재 감시 시스템 개선을 약속했다. 그러나 상원 의원들은 이러한 개선 사항이 제대로 이행되지 않았으며, 바이낸스가 법 집행 요청에 대한 대응도 소홀해졌다고 우려했다.

이들은 바이낸스가 이란 관련 거래를 방치했다는 의혹이 regulators와의 합의 사항을 위반할 수 있다고 지적하며, 바이낸스의 제재 compliance 시스템이 효과적으로 작동하고 있는지 재조사가 필요하다고 강조했다.

규제 당국의 감시 체계에 대한 비판적 시선

이번 조사는 연방 monitorship(기업 감시 프로그램)에 대한 비판적 시선과 맞물리고 있다. 일부 프로그램은 효과성과 비용 효율성 면에서 문제점이 지적되어 왔으며, 법무부는 일부 기업 감시 프로그램을 재고하거나 일시 중단한 바 있다. 바이낸스의 경우에도 regulators의 감시가 충분한지 여부가 주목받고 있다.

출처: Bitcoin Magazine
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