Amerikansk senator undersøger Binance' overholdelse af Iran-sanktioner

Senator Blumenthal kræver opdatering på Binance-overvågning

Senator Richard Blumenthal (D-Conn.) har i et brev til Justitsministeriet og FinCEN bedt om en statusopdatering på de uafhængige tilsyn, der overvåger kryptobørsen Binance. Brevet kommer i kølvandet på bekymringer om udvekslingens svage hvidvaskningskontroller og rapporter om transaktioner forbundet med Iran.

Tilsynet blev etableret efter stor bøde i 2023

Binance indgik i 2023 en aftale med amerikanske myndigheder om at betale en rekordstor bøde på 4,3 milliarder dollar for overtrædelser af sanktioner og hvidvaskningsregler. Som del af aftalen accepterede børsen to uafhængige tilsyn, der skal overvåge implementeringen af compliance-reformer. Ét tilsyn rapporterer til Justitsministeriet, mens det andet rapporterer til FinCEN.

Intern rapportering førte til fyringer

Blumenthals undersøgelse følger medieoplysninger om, at interne undersøgere hos Binance blev afskediget efter at have rapporteret om over 1 milliard dollar i transaktioner forbundet med iranske wallets. Binance bestrider disse påstande.

Undersøgelsen kommer samtidig med stigende kritik af føderale tilsynsprogrammer, der er blevet beskyldt for at være ineffektive og dyre. Der er også rapporter om, at Justitsministeriet har genovervejet eller pauset visse corporate-overvågningsprogrammer.

Flere senatorer kræver omfattende undersøgelse af Binance

Tidligere på året sendte en gruppe amerikanske senatorer et brev til justitsminister Pam Bondi og finansminister Scott Bessent. De opfordrede til en hurtig og omfattende gennemgang af Binance' overholdelse af sanktioner og hvidvaskningsregler. Gruppen bestod af senatorer som Mark Warner, Elizabeth Warren, Chris Van Hollen og flere andre.

I brevet henvises der til interne rapporter, der angiveligt identificerede 1,7 milliarder dollar i kryptotransaktioner forbundet med iranske aktører. Dette minder om Blumenthals undersøgelse. Senatorerne påpeger også, at en Binance-leverandør angiveligt faciliterede 1,2 milliarder dollar i overførsler til Iran-forbundne enheder. Derudover hævdes det, at over 1.500 Binance-konti blev tilgået af iranske brugere, og at platformen muligvis også blev brugt af russiske aktører til at omgå sanktioner.

Medarbejdere blev afskediget efter at have rapporteret mistænkelig aktivitet

Senatorerne udtrykker bekymring over, at medarbejdere, der rapporterede mistænkelig aktivitet, blev fyret. De hævder også, at Binance er blevet mindre samarbejdsvillig over for retshåndhævende myndigheder, hvilket potentielt underminerer forpligtelserne i 2023-aftalen.

Binance erkendte tidligere overtrædelser af sanktioner og hvidvaskningsregler og accepterede at betale over 4 milliarder dollar i bøder. Som del af aftalen forpligtede børsen sig til omfattende compliance-reformer, herunder forbedrede KYC- og sanktionsscreeningsystemer.

Senatorerne advarer om, at de seneste anklager rejser alvorlige spørgsmål om, hvorvidt reformerne er blevet effektivt implementeret og opretholdt. De understreger, at tilladelse af sådanne transaktioner ville stride mod Binance' forpligtelser over for Finanstilsynets Office of Foreign Assets Control (OFAC).