ABD Senatörü, Binance'in İran Uyum Sürecini Sorguluyor: Para Aklamaya Karşı Zayıf Kontroller Mi?

ABD Senatörü Richard Blumenthal (D-Conn.), Binance’in İran yaptırımlarına uyum sürecindeki zayıf kontroller ve para aklamaya karşı yetersiz önlemler nedeniyle Adalet Bakanlığı ile FinCEN’den bağımsız denetçilerin raporlarını talep etti.

Blumenthal, Cuma günü gönderdiği mektuplarda, Binance’in İran bağlantılı kripto akışlarına ilişkin raporlara dikkat çekerek, borsanın denetim yapısının beklenen şekilde işleyip işlemediğini sorguladı.

2023 Anlaşması ve Bağımsız Denetçiler

2023 yılında yaptırım ve para aklama ihlalleri nedeniyle 4.3 milyar dolarlık ceza alan Binance, 2024 yılından itibaren uygulanacak uyum reformlarını denetlemek üzere iki bağımsız denetçi atanmasını kabul etmişti. Bu denetçilerden biri Adalet Bakanlığı’na, diğeri ise FinCEN’e rapor sunuyor.

İç Soruşturmacıların İşten Çıkarılması İddiaları

Senatörün sorgulaması, Binance’in iç denetçilerinin İran cüzdanlarına bağlı 1 milyar dolardan fazla işlemi tespit ettikten sonra işten çıkarılması iddialarının ardından geldi. Binance ise bu iddiaları reddediyor.

Bu gelişme, federal denetçilerin etkinliği ve maliyetleri nedeniyle eleştirildiği bir dönemde yaşanıyor. Ayrıca Adalet Bakanlığı’nın bazı kurumsal denetim programlarını yeniden değerlendirdiği veya durdurduğuna dair raporlar da bulunuyor.

Senato Demokratlarından Binance’e Yönelik Sorgulama Çağrısı

Bu yılın başlarında, Sen. Mark Warner liderliğinde bir grup senatör, Cezayir Valisi Pam Bondi ve Hazine Bakanı Scott Bessent’e bir mektup göndererek, Binance’in yaptırım uyum süreci ve para aklama kontrollerinin acil ve kapsamlı bir şekilde incelenmesini talep etti.

Mektubu imzalayanlar arasında Sen. Elizabeth Warren, Chris Van Hollen, Jack Reed, Catherine Cortez Masto, Tina Smith, Raphael Warnock, Andy Kim, Ruben Gallego, Lisa Blunt Rochester ve Angela Alsobrooks da bulunuyor.

İran ve Rusya Bağlantılı İşlemler

Senatörler, iç uyum raporlarının İranlı aktörlerle bağlantılı yaklaşık 1.7 milyar dolarlık kripto işlemini ortaya çıkardığını belirtti. Blumenthal’ın sorgulamasına benzer şekilde, bir satıcı aracılığıyla İran bağlantılı varlıklara 1.2 milyar dolarlık transfer gerçekleştirildiği iddia edildi.

Ayrıca İranlı kullanıcıların Binance’te 1.500’den fazla hesaba erişim sağladığı ve platformun Rus aktörler tarafından yaptırımları aşmak için kullanılmış olabileceği öne sürüldü.

Çalışanların Tepkisi ve Yasal Yükümlülükler

Senatörler, şüpheli faaliyetleri bildiren çalışanların işten çıkarılmasını ve Binance’in kolluk kuvvetlerine daha az yanıt vermesini endişe verici buldu. Bu durumun, 2023 anlaşmasının yükümlülüklerini zayıflatabileceği vurgulandı.

Binance, yaptırım ihlalleri ve para aklama başarısızlıkları nedeniyle federal suçlamaları kabul etmiş, 4 milyar dolardan fazla ceza ödemeyi ve ABD denetimine tabi olarak KYC (Müşteri Tanıma) ve yaptırım taraması sistemlerini güçlendirmeyi taahhüt etmişti.

Senatörler, son iddiaların, Binance’in reformlarının etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı konusunda ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirterek, bu akışların Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlık Kontrol Ofisi’nin (OFAC) taahhütleriyle çeliştiğini savundu.