Kamboca baş nazirinin əmisi oğlu $4 milyardlıq kripto saxtakarlıq əməliyyatına qarışan Huione Pay-də 30% səhmdar idi

Kamboca siyasətçisinin Huione Pay-dəki səhmi

Kamboca baş naziri Hun Manetin əmisi oğlu olan Hun To, əvvəllər $4 milyardlıq kripto yuyulma əməliyyatı ilə əlaqəli Huione Group-un ödəniş şirkəti Huione Pay-də 30% səhmi olduğunu təsdiqləyib. Yerli mediada yayılan məlumatlara görə, Hun To-nun tərəfındən təmsil olunan vəkil tərəfindən yayılan bəyanatda, onun əvvəllər Huione Pay-də 30% səhmi olduğu qeyd edilib.

Huione Pay-nin statusu və qadağalar

Huione Pay, Huione Group-un bankçılıq strukturuna xidmət göstərən şirkət hesab olunur. ABŞ və Birləşmiş Krallıq tərəfindən keçən il qadağan edilmiş Huione Pay-nin bank lisenziyası da qeyri-qanuniliyə görə ləğv edilmişdi. Hun To isə bildirib ki, Huione Pay-də heç bir idarəetmə səlahiyyətinə malik olmayıb və 30% səhmi üçün nəzərdə tutulmuş pul vəsaitini ödəməyib.

O, həmçinin qeyd edib ki, Huione Pay-dən heç bir mənfəət, dividend və ya aktiv qəbul etməyib. Hun To bəyanatında qeyd edib:

"Mən şirkətdə heç bir iclasa dəvət almamışam, səhmdarlar ümumi yığıncağına qatılmamışam. Mən heç vaxt səhmdar kimi şirkətdə təmsil olunmaq üçün heç bir nümayəndə təyin etməmişəm və ya belə səlahiyyət verməmişəm."

Hun To-nun siyasi əlaqələri

Hun To, Kambocanın siyasi elitasına mənsub şəxslərdən biri hesab olunur. Onun siyasi əlaqələri sadəcə cari baş nazir Hun Manet ilə məhdudlaşmır — o, həmçinin Kambocanın keçmiş baş naziri Hun Sen-in də əmisi oğludur.

2024-cü ildə Reuters tərəfindən yayılan məlumata görə, Hun To Huione Pay-də fəaliyyət göstərən üç direktor arasında yer alıb. Reuters-in məlumatına görə, ödəniş şirkəti Şimali Koreyanın Lazarus qruplaşmasından $150,000-dan çox pul qəbul edib. Reuters, Hun To-nun bu əməliyyatlardan xəbəri olub-olmadığına dair heç bir sübuta malik olmadığını bildirib. Huione Pay-nin sözçüsü isə Reuters-ə bildirib ki, Hun To-nun şirkətdəki rolu günlük əməliyyatların idarə edilməsi ilə əlaqəli deyil.

Digər iddialar və məhkəmə prosesləri

Hun To, Avstraliyaya qarşı narkotik tədarükü və pul yuyulma şəbəkəsi ilə də əlaqələndirilir. O, bu iddiaları rədd edir. 2022-ci ildə The Australian qəzeti tərəfindən dərc edilmiş məqalədə Hun To-nun insan alveri, kiberzorbalıq və narkotik tədarükü şəbəkələrində iştirakı ilə bağlı ittihamlar irəli sürülüb. Hun To isə bu məqaləyə qarşı təhqiramiz məhkəmə prosesi başlatmış və qalib gəlmişdir. The Australian qəzeti məqaləni silərək, Hun To-nun bu fəaliyyətlərdə iştirak etmədiyini qəbul etmişdir.

Kambocanın kripto saxtakarlıq əməliyyatlarına qarşı sərt tədbirləri

Kambocanın cari baş naziri Hun Manet son üç ildə ölkədə fəaliyyət göstərən kripto saxtakarlıq mərkəzlərinə qarşı sərt tədbirlər həyata keçirmişdir. Keçən həftə Poipet şəhərində ölkədən qaçan şəxslərin tutulması ilə bağlı yeni əməliyyatlar həyata keçirilib. Kamboca rəsmiləri bildiriblər ki, ölkədən 48,000-dən çox şəxs deportasiya olunub, onların çoxu isə zorla ölkədən çıxarılıb. Keçən ay isə 600 Tailand vətəndaşı ölkədən deportasiya edilib. Hökumət həmçinin, 240,000-dən çox şəxsin " könüllü şəkildə" ölkəni tərk etdiyini iddia edir.

Kambocanın bu sərt tədbirləri, ölkədə fəaliyyət göstərən onlayn saxtakarlıq mərkəzlərinə qarşı beynəlxalq səviyyədə də diqqət çəkir. Bu əməliyyatlar nəticəsində ölkədəki saxtakarlıq mərkəzlərinin sayı əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmışdır.