Premiärministers kusin ägde 30 procent av bedrägerilänkade Huione Pay

Kusinen till Kambodjas premiärminister Hun Manet har medgett att han tidigare ägde en 30-procentig andel i betalningsföretaget Huione Pay, som är kopplat till det misstänkta kryptobedrägeriet Huione Group. Enligt lokal media bekräftade en advokat som företräder Hun To att han tidigare hade en sådan ägarandel i företaget.

Huione Pay fungerar som den bankmässiga grenen inom Huione Group, som i fjol utsattes för sanktioner av både USA och Storbritannien. Företaget anklagas för att ha varit inblandat i ett omfattande kryptobedrägeri på uppskattningsvis 4 miljarder dollar. Dessutom drogs företagets banklicens in 2023 på grund av bristande efterlevnad av regleringar.

Hun To hävdar att han aldrig har haft någon ledande roll inom Huione Pay och att han inte har bidragit med det kapital som motsvarar hans 30-procentiga ägarandel. Dessutom påstår han att han aldrig har mottagit några vinster, utdelningar eller tillgångar från företaget. Affärsmannen betonade:

"Jag har aldrig fått någon inbjudan till möten, bolagsstämmor eller utsett någon representant att agera på mitt vägnar som aktieägare i företaget."

Hun To tillhör Kambodjas politiska elit. Hans familj har starka kopplingar till landets maktelit – han är dessutom brorson till landets tidigare premiärminister Hun Sen.

Enligt uppgifter från Reuters 2024 var Hun To en av tre direktörer inom Huione Pay. Rapporteringen visade även att företaget mottog över 150 000 dollar från den nordkoreanska hackargruppen Lazarus. Reuters hade dock inga bevis för att Hun To var medveten om transaktionerna. En talesperson för Huione Pay uppgav till Reuters att hans roll inom företaget inte innefattade någon övervakning av den dagliga verksamheten.

Hun To har tidigare kopplats till en grupp som misstänks för heroinhandel och penningtvätt riktad mot Australien. Han förnekar alla anklagelser och inledde 2022 en förtalsrättegång mot den australiensiska tidningen The Australian efter en artikel som påstod att han var inblandad i människohandel, nätmobbning och narkotikahandel. Hun To vann målet, och tidningen tog tillbaka artikeln och erkände att den inte hade för avsikt att anklaga honom för dessa brott.

Under de senaste tre åren har Kambodjas nuvarande premiärminister genomfört en omfattande insats mot kryptobedrägericenter. Enligt rapporter har tusentals utlänningar gripits i städer som Poipet efter att ha flytt från myndigheterna under nyliga insatser mot onlinebedrägerier. — Noan Sereiboth (@noansereiboth)

Under samma period uppgav Kambodja att man har deporterat över 48 000 arbetare, många av dem mot sin vilja, till sina hemländer. Enbart förra månaden deporterades 600 thailändska medborgare som misstänktes vara inblandade i kryptobedrägeriverksamhet. Regeringen uppgav även att över 240 000 personer som misstänktes vara inblandade i bedrägerirörelser frivilligt lämnat landet.