Kemenakan PM Kamboja Miliki 30% Saham Perusahaan Pembayaran yang Terkait Skema Pencucian Uang Kripto $4 Miliar

Kemenakan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, yakni Hun To, mengaku pernah memiliki saham sebesar 30% di Huione Pay, perusahaan pembayaran yang terafiliasi dengan Huione Group. Huione Group sendiri dituding terlibat dalam skema pencucian uang kripto senilai $4 miliar.

Pengakuan ini disampaikan melalui pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pengacara Hun To hari ini. Huione Pay berfungsi sebagai lengan keuangan Huione Group dan telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat serta Inggris pada tahun lalu. Perusahaan ini juga dicabut izin perbankannya karena tidak mematuhi regulasi yang berlaku.

Dalam pernyataannya, Hun To menegaskan bahwa ia tidak memiliki wewenang manajerial di Huione Pay. Ia juga menyatakan bahwa ia tidak menyetorkan modal tunai yang sesuai dengan porsi sahamnya sebesar 30%. Selain itu, ia mengaku tidak pernah menerima keuntungan, dividen, atau aset apa pun dari perusahaan tersebut.

Hun To menambahkan, "Saya tidak pernah diundang untuk menghadiri rapat atau rapat umum pemegang saham. Saya juga tidak pernah ditunjuk atau memberikan kuasa kepada siapa pun untuk bertindak atas nama saya sebagai pemegang saham di perusahaan ini."

Hun To merupakan bagian dari lingkaran politik Kamboja. Ia juga merupakan keponakan dari mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Pada tahun 2024, Reuters melaporkan bahwa Hun To termasuk dalam tiga direktur yang bekerja di Huione Pay. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa perusahaan pembayaran ini menerima pembayaran lebih dari $150.000 dari kelompok peretas Korea Utara, Lazarus. Meskipun demikian, tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Hun To dalam transaksi tersebut. Seorang juru bicara Huione Pay juga menyatakan bahwa peran Hun To tidak mencakup pengawasan operasional sehari-hari perusahaan.

Hun To sebelumnya juga dikaitkan dengan kelompok penyelundupan heroin dan pencucian uang yang menargetkan Australia. Ia membantah keterlibatannya dan bahkan menggugat media The Australian pada tahun 2022 atas artikel yang menyebutkan keterlibatannya dalam perdagangan manusia, cyberbullying, dan perdagangan narkoba. Hun To memenangkan gugatan tersebut, dan The Australian akhirnya menghapus artikel tersebut dengan menyatakan bahwa mereka "tidak bermaksud membuat tuduhan apa pun terhadap Hun dan menerima pembantahannya atas tuduhan tersebut."

Pemerintah Kamboja di bawah kepemimpinan Perdana Menteri saat ini telah melakukan penindakan tegas terhadap pusat-pusat penipuan online selama tiga tahun terakhir. Baru-baru ini, lebih banyak warga asing ditangkap di kota Poipet setelah melarikan diri dari operasi penindakan yang dilakukan oleh otoritas setempat. Noan Sereiboth, seorang pakar Kamboja, membagikan gambar penangkapan tersangka penipuan online tersebut di media sosial.

Dalam kurun waktu tersebut, Kamboja mengklaim telah mendeportasi 48.000 pekerja, banyak di antaranya diduga telah diperdagangkan secara paksa, kembali ke negara asal mereka. Bulan lalu, pemerintah juga mendeportasi 600 warga Thailand yang terafiliasi dengan pusat penipuan kripto. Selain itu, pemerintah mengklaim bahwa lebih dari 240.000 orang yang diduga terlibat dalam operasi penipuan telah "secara sukarela meninggalkan" negara tersebut.