Двоюродный брат премьер-министра Камбоджи владел 30% в платёжной компании, связанной с мошенничеством на $4 млрд

Двоюродный брат действующего премьер-министра Камбоджи Хун Манетa заявил, что ранее владел 30% в платёжной компании Huione Pay, которая связана с обвинением в отмывании $4 млрд через криптовалюту. Об этом сообщил адвокат, представляющий интересы Хуна То, в официальном заявлении.

Huione Pay, финансовый инструмент группы Huione Group, была включена в санкционные списки США и Великобритании в прошлом году. Также под санкции попал другой крупный оператор мошеннических схем в Азии — Prince Group. В 2025 году лицензия Huione Pay была аннулирована за несоблюдение требований регуляторов.

Отсутствие контроля и прибыли

Хун То заявил, что не имел никаких управленческих полномочий в компании и не вносил соответствующий уставной капитал в размере 30% от своей доли. Он также утверждает, что никогда не получал прибыли, дивидендов или активов от Huione Pay. «Мне никогда не направляли приглашения на собрания акционеров, я не назначал представителей и не授权任何人代表我作为股东参与公司事务», — заявил бизнесмен.

Связи с политическими элитами

Хун То — представитель влиятельной камбоджийской политической семьи. Он не только является двоюродным братом действующего премьер-министра, но и племянником бывшего главы правительства Хун Сена.

В 2024 году Reuters сообщило, что Хун То входил в число трёх директоров Huione Pay. Издание также сообщало о поступлении на счёт компании более $150 тыс. от северокорейской хакерской группировки Lazarus. При этом доказательств того, что Хун То знал о этих транзакциях, не было. Представитель Huione Pay заявил, что его роль не предполагала контроля за текущей деятельностью компании.

Обвинения в наркотрафике и судебные тяжбы

Хун То также обвинялся в причастности к группировке, занимавшейся торговлей героином и отмыванием денег в Австралии. Он отрицает свою причастность и в 2022 году подал иск о клевете против австралийского издания The Australian после публикации статьи с обвинениями в торговле людьми, кибербуллинге и наркотрафике. В результате суд обязал издание удалить публикацию, а редакция признала, что «не намеревалась делать подобные утверждения и принимает опровержения Хуна То».

Борьба Камбоджи с криптомошенниками

За последние три года правительство Камбоджи ужесточило борьбу с центрами криптомошенничества. По данным властей, за этот период было депортировано 48 тыс. иностранных граждан, многие из которых были похищены и принудительно трудоустроены. В мае 2026 года полиция задержала ещё несколько подозреваемых в городе Пойпет после их бегства от правоохранительных органов.

По сообщениям СМИ, в апреле власти депортировали 600 тайских граждан, связанных с криптомошенническими схемами. Также власти утверждают, что более 240 тыс. человек, предположительно причастных к мошенническим операциям, «добровольно покинули» страну.

«Камбоджа активно сотрудничает с международными партнёрами в борьбе с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег через криптовалюту», — заявил местный эксперт Ноан Серейбот.