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カンボジアの首相ハウン・マネットの従兄弟であるフン・ト氏は、40億ドル規模の暗号資産洗浄疑惑に関連するHuione Groupの金融部門Huione Payの株式30%をかつて保有していたことを明らかにした。

同氏の代理人弁護士が本日発表した声明によると、フン・ト氏はHuione Payの株式30%を保有していたが、経営権はなく、現金による資本拠出も行っていないと主張している。また、配当や利益、資産の受領歴もないと述べた。

声明の中でフン・ト氏は、「株主総会への招待を受けたことも、代理人や名義人を任命したこともない。株式に関するいかなる意思決定にも関与していない」と強調した。

フン・ト氏の政治的背景

フン・ト氏は、同国の元首相ハウン・セン氏の甥であり、カンボジアの政治エリートの一員だ。2024年の報道によると、同氏はHuione Payの取締役3人のうちの1人であった。同決済企業は、北朝鮮のハッカー集団ラザルスから15万ドル以上の送金を受けていたが、フン・ト氏はこれらの取引について認識していなかったとされる。

Huione Payの広報担当者はロイターに対し、フン・ト氏の役割は日常業務の監督には及ばないと述べた。

過去の疑惑と法廷闘争

フン・ト氏はオーストラリアを標的としたヘロイン密輸・マネーロンダリンググループとの関与も指摘されているが、同氏はこれを否定している。2022年にオーストラリアのメディアが人身売買、サイバー暴力、麻薬密輸に関与していると報じた際には、名誉毀損訴訟を起こし、勝訴した。同メディアは記事を削除し、フン・ト氏の関与を否定する声明を発表した。

暗号詐欺取り締まりの強化

ハウン・マネット首相は、過去3年にわたり暗号詐欺センターの取り締まりを強化してきた。今月に入っても、オンライン詐欺取り締まりの実施中に逃亡した疑いのある容疑者が逮捕されている。

同国はこれまでに4万8千人以上の外国人労働者を強制送還しており、多くは人身売買の被害者とされている。先月には、暗号詐欺センターに関連するタイ人600人が国外追放された。政府はまた、24万人以上が「自主的に出国した」と主張している。

出典: Protos
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