Kambodsjas statsministers fetter eier 30 prosent av skandaleombrent Huione Pay

En advokat som representerer Hun To, fetter av Kambodsjas statsminister Hun Manet, har bekreftet at han tidligere eide en 30 prosent eierandel i Huione Pay. Dette betalingsselskapet er en del av Huione Group, som er knyttet til en påstått 4 milliarder dollar stor kryptovaluta-skandale.

Huione Pay fungerer som Huione Groups bankvirksomhet og ble sist år sanksjonert av USA og Storbritannia, sammen med et annet påstått sør-asiatisk krypto-svindelkonglomerat, Prince Group. Selskapets banklisens ble også inndratt i fjor på grunn av manglende etterlevelse av regulatoriske krav.

Hun To hevder imidlertid at han aldri har hatt noen ledende stilling i Huione Pay, og at han ikke har bidratt med den nødvendige kontantkapitalen som tilsvarer hans eierandel. Han påstår også at han aldri har mottatt noen utbytte, profitt eller aktiva fra selskapet.

«Jeg har aldri mottatt noen invitasjon til møter, generalforsamlinger eller vært autorisert til å utpeke en representant på mine vegne som aksjonær i selskapet,» uttalte han i en uttalelse.

Hun To tilhører Kambodsjas politiske elite. Hans familieforbindelser strekker seg videre enn statsministeren; han er også nevø av landets tidligere statsminister, Hun Sen.

Ifølge Reuters var Hun To en av tre direktører i Huione Pay i 2024. Medieoppslaget avslørte også at betalingsselskapet hadde mottatt over 150 000 dollar fra den nordkoreanske hackergruppen Lazarus. Reuters hadde imidlertid ingen bevis for at Hun To var klar over transaksjonene. En talsmann for Huione Pay fortalte Reuters at hans rolle ikke omfattet tilsyn med daglige operasjoner.

Hun To har tidligere vært knyttet til en gruppe som ble beskyldt for heroin-smugling og hvitvasking rettet mot Australia. Han benekter enhver involvering. I 2022 saksøkte han avisen The Australian for en artikkel som påsto hans involvering i menneskehandel, nettmobbing og narkotikasmugling. Hun To vant saken, og avisen slettet artikkelen med begrunnelsen at de «ikke hadde til hensikt å gjøre slike anklager mot ham og aksepterer hans fornektelser».

Kambodsjas kamp mot krypto-svindel

Kambodsjas nåværende statsminister har de siste tre årene ledet en omfattende innsats for å bekjempe krypto-svindelssentre. Bare i dag ble flere utenlandske statsborgere pågrepet i Poipet etter å ha flyktet under nylige politiaksjoner mot online svindelvirksomhet.

«Kambodsjanske myndigheter har deportert 48 000 arbeidere, mange av dem mot sin vilje, tilbake til sine hjemland de siste tre årene,» heter det i en uttalelse.

Nylig ble 600 thailandske statsborgere, knyttet til krypto-svindelssentre, deportert. Myndighetene hevder også at over 240 000 personer som angivelig var involvert i svindeloperasjoner «frivillig forlot» landet.