암호화폐 인권 사기 제재 캄보디아 헌 투 후이온 그룹

캄보디아의 현 총리 헌 마네트의 사촌인 헌 투(Hun To)가 후이온 그룹(Huione Group)의 금융 자회사인 후이온 페이(Huione Pay)에 30%의 지분을 보유했었다고 밝혔다. 후이온 그룹은 지난해 미국과 영국에 의해 40억 달러 규모의 암호화폐 세탁 사건과 연관된 조직으로 제재를 받은 바 있다.

헌 투의 대리인인 변호사가 오늘 발표한 성명에 따르면, 헌 투는 후이온 페이의 30% 지분을 보유했으나, 지분에 상응하는 현금 출자나 관리 권한은 없었다고 주장했다. 또한 그는 후이온 페이로부터 어떠한 이익금, 배당금, 자산도 받은 적이 없다고 밝혔다. “저는 후이온 페이의 주주로서 어떤 회의나 주주총에도 초대받은 적이 없으며, 대리인이나 대리인을 임명하거나 권한을 부여한 적도 없습니다.”라고 헌 투는 설명했다.

헌 투는 캄보디아의 정치계 인사로, 현 총리 헌 마네트뿐만 아니라 전 총리였던 헌 센의 조카이기도 하다. 2024년 Reuters 보도에 따르면, 헌 투는 후이온 페이의 세 명의 이사 중 한 명으로 등재되어 있었으며, 해당 지불 처리 업체가 북한 해킹 그룹인 라자루스(Lazarus)로부터 15만 달러 이상의 자금을 받은 사실도 확인됐다. 그러나 후이온 페이 측은 헌 투가 일상 운영에 관여하지 않았다며 그의 책임을 부인했다.

후이온 페이의 제재와 관리 허가 취소

후이온 페이는 지난해 미국과 영국에 의해 제재를 받았으며, 규제 미비로 인해 캄보디아에서 은행 면허가 취소됐다. 후이온 그룹은 사기성 암호화폐 사업Prince Group과 함께 제재 대상에 포함됐다. 후이온 페이는 후이온 그룹의 금융 자회사로, 암호화폐 거래와 관련된 자금 흐름을 관리하는 역할을 했다.

정치적 연관성과 법적 분쟁

헌 투는 호주에서 마약 밀매 및 돈세탁 조직과 연관되었다는 혐의를 받고 있으며, 이를 부인하고 있다. 그는 2022년 The Australian이 인신매매, 사이버 폭력, 마약 밀매 조직과 연관되었다는 기사를 보도하자 명예훼손 소송을 제기해 승소했으며, 해당 매체는 기사를 삭제하고 “헌 투를 비난할 의도가 없었다”는 입장을 밝혔다.

캄보디아의 사기 센터 단속과 인권 문제

캄보디아는 지난 3년간 암호화폐 사기 센터 단속을 강화해왔으며, 지난해 4만 8천여 명의 외국인 노동자를 본국으로 강제 송환했다고 밝혔다. 지난달에는crypto scam 센터와 연관된 600명의 태국인도 강제 송환됐다. 정부에 따르면, 약 24만 명의 사람들이 자발적으로 사기 operations에서 손을 떼고 떠났다고 주장했다.

지난 5월 5일, 현지 전문가 Noan Sereiboth는 경찰이 포이펫 지역에서 최근 사기 센터 단속 during 체포를 피해 도망친 용의자들을 체포하는 장면을 공개했다. 이 외에도 중국은 “돼지 도살” 사기 사건과 관련해 네 명을 처형했으며, 캄보디아의 사기 센터 단속은 국제적인 주목을 받고 있다.

출처: Protos
테슬라, 후방 카메라 결함으로 22만 대 차량 리콜…자율주행 시스템 유럽 인증 추진 중
← 이전

테슬라, 후방 카메라 결함으로 22만 대 차량 리콜…자율주행 시스템 유럽 인...

 세스 마이어스가 유일하게 호평한 트럼프의 스타워즈 데이 AI мем
다음 →

세스 마이어스가 유일하게 호평한 트럼프의 스타워즈 데이 AI мем